אישום: 3 ישראלים התחזו ו"גבו" מיליונים מחברות זרות
בנימין ברהמי (27) ווילי ג'ורנו (26) וג'ורדן כהן אספו מידע פיננסי על חברות מחו"ל, והתחזו לנציגי ספקיות שלהן. הם שכנעו אותן להעביר תשלומים לחשבונות בנק שפתחו ברחבי העולם. מהחקירה שהחלה באוסטריה עלה שהם גבו כך כ-2 מיליון יורו, ומיוחס להם פוטנציאל מרמה של 17 מיליון יורו נוספים
אילוסטרציה (צילום: shutterstock)
התחזו לאנשי עסקים אירופיים, וקיבלו ו"גבו" חובות במיליונים מגופים בחו"ל: שלושה עולים חדשים מצרפת מואשמים בפרשה המכונה "אביב נעורים", שבמסגרתה קיבלו במרמה מיליוני יורו מחברות זרות. לפי כתב האישום, שהוגש היום (ה') לבית המשפט המחוזי בלוד, הם ביצעו את פעולות ההונאה מישראל.
השלושה הם בנימין ברהמי (27) מתל אביב, ווילי ג'ורנו (26) מנתניה וג'ורדן כהן (27) מנתניה. ועל פי כתב האישום כך עבדה השיטה: השלושה אספו מידע פיננסי על אודות חברות זרות – חלקן ספקיות והאחרות חברות שחייבות להן כסף. הנאשמים הציגו עצמם כבעלי תפקידים בחברה הספקית ושכנעו את בעלות החוב - תוך שימוש במסמכים מזויפים - לשנות את פרטי חשבון הבנק שאליו יש להעביר את התשלום. בין השמות הפיקטיביים שהשתמשו בהם היו "דניאל מילר ומר שטרן".
על פי כתב האישום, השלושה פעלו מדירות שכורות באמצעות מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים וכרטיסי SIM רבים (prepaid cards). לצד הפעילות בארץ החזיקו הנאשמים חשבונות בנק בהונג קונג, קרואטיה ופולין, שאליהם ביקשו לנתב את כספי המרמה.
במסגרת הפעילות הצליחו הנאשמים לקבל לחשבונות הללו 1.9 מיליון יורו, ומיוחסים להם גם ניסיונות ופוטנציאל מרמה בכ-17 מליון יורו נוספים במסגרת עבירות הלבנת הון.
עו"ד ליה פלוס(צילום: עזרא לוי)
לשלושה מיוחסות כל אחד על פי חלקו עבירות קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות, התחזות לאחר ועבירות הלבנת הון. הפרקליטות מבקשת את הארכת מעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.
כתב האישום הוגש על ידי עורכות הדין שרה טל ודפנה אברמוביץ מהחוליה לאכיפה כלכלית בפרקליטות מחוז מרכז.
עו"ד ליה פלוס, שמייצגת את ברהמי, מסרה בתגובה: "מרשי ללא עבר פלילי, מלח הארץ, בעל תואר ראשון בכלכלה וצנחן קרבי בצה"ל, שאין לו יד ורגל בעבירות המיוחסות לו. אני משוכנעת שלאחר לימוד חומרי החקירה ייווכח בכך גם בית המשפט ויורה על שחרורו לביתו".
בתיק מייצגים גם עורכי הדין גדי זילברשלג ודוד פל.
לפנייה לכתב/ת 
אילוסטרציה
צילום: shutterstock
מומלצים
