תגיות

הלבנת הון

בית שהוחרב ע"י המחבלים בניר עוז
הרשות לאיסור הלבנת הון: "קמפיינים לסיוע הומניטרי עלולים לממן טרור"
הרשות מבהירה כי "פעילויות מעין אלו יופיעו לרוב באמצעות עמותות ואלכר"ים שונים או יוזמות פרטיות, על פי רוב בערבית ובאנגלית. עדויות לפעילות מעין זו כבר מצטברות". הרשות קוראת לסקטור הפיננסי ולציבור להגביר את הערנות לניסיונות אלה
ליטל דוברוביצקי | 12.10.23
מעצר חשודים ביניהם מנכ"ל חברה החשודים בניהול מערך של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות
הגב הכלכלי של דומרני? מנכ"ל חברת דלקים חשוד בהלבנת הון במיליוני שקלים
פימי, קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל, מחזיקה ב-50% מהחברה שבה עובד המנכ"ל. במשטרה נבדק החשד שמערך הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות שימש כ"גב הכלכלי" של ארגון הפשע
לירן לוי | 03.07.23
להב 433
מרמה, הונאה, הלבנת הון: עורכי דין נעצרו בחשד לעבירות בהיקף 100 מיליון שקל
אחרי חודשים של חקירה סמויה, בשיתוף רשות המיסים, עצרו חוקרי להב 433 שלושה עורכי דין ורואה חשבון, בחשד לביצוע שיטתי של עבירות. חיפושים נערכו בבתיהם ונתפס רכוש הכולל מסמכים ומחשבים. נעצרו גם חשודים נוספים
לירן לוי, גד ליאור | 11.06.23
יעקב אדרי ראש עיריית אור עקיבא
לקח שוחד, שיבש חקירה ותקף אישה: ראש העיר אור עקיבא הואשם - והתפטר
השר לשעבר וראש העיר כיום יעקב אדרי מואשם שביקש ולקח שוחד בסכומים הנאמדים במאות אלפי שקלים. הוא מואשם גם שתקף אישה לאחר ויכוח ביניהם, הבטיח כי "יהרוג אותה", אחז בצווארה והותיר על גופה סימני אלימות. אדרי הודיע על התפטרותו מתפקיד ראש העיר: "אני כופר בטענות ובכוונתי להפריכן"
גלעד מורג | 20.03.23
“אבו מאלק" גור האריות שנתפס
"זה סחר שמגלגל מיליארדי דולרים בשנה, ומושך אליו קבוצות פשע מאורגן": ישראל הפכה למוקד הברחות של חיות בר
ציפורי שיר נדירות בסכנת הכחדה שמוחבאות בתוך אריזות חטיפים. לטאות כוח ונחשי קוברה לגידול ביתי, ואפילו צב יבשה ענק שהוברח כל הדרך מאיי סיישל. גור האריות "אבו מאלק", שנתפס לאחרונה בדירת מגורים במרכז, לא לבד. ישראל הפכה לגן עדן לסחר לא חוקי בחיות בר, שמגלגל מיליארדי דולרים ומושך אליו ארגוני פשיעה וגם ארגוני טרור כמו חיזבאללה, שמצאו את הדרך המשתלמת להלבין הון. קבוצות הווטסאפ חוגגות והמדינה בחוסר אונים מול יכולות האכיפה המוגבלות והענישה המגוחכת. את המחיר משלמות החיות, שלא תמיד שורדות
אילנה קוריאל | 05.03.23
דוד ביטן בבית המשפט
החל שלב ההוכחות במשפט השוחד של דוד ביטן. עד המדינה: "הכול עבר דרכו"
פרשה 1803: כשבוע לאחר שהמשנה לראש העיר ת"א ארנון גלעדי נידון למאסר בפועל בהסדר טיעון, נפתח שלב ההוכחות במשפט נגד חבר הכנסת מהליכוד שנאשם בשוחד והלבנת הון. הפרקליטות: "היה הציר המחבר בין האישומים". ביטן: "זו רק ההתחלה". עד המדינה סיפר: "המשטרה מצאה הקלטות במחשב"
יורם ירקוני, גלעד מורג | 27.12.22
חלק מהכספים שנתפסו בפשיטה
חשד להלבנת כספים בלמעלה מ-20 מיליון שקל: מנהל צ'יינג' ממזרח ירושלים נעצר
שוטרי ובלשי ימ"ר י-ם ולהב 433 עיכבו לחקירה מנהל הצ'יינג' וארבעה מעובדיו. במהלך הפשיטה נתפסו מזומן בשווי של למעלה ממיליון שקל וחצי, מטבעות זרים ורכב יוקרה. החשוד המרכזי יובא לבימה"ש להארכת מעצר
חיים גולדיטש | 22.12.22
לב לבייב
אישום: חברת LLD של לב לבייב הבריחה יהלומים בשווי יותר מ-243 מיליון שקל
כתב האישום הוגש לאחר שבחודש שעבר החברה של איש העסקים והיהלומן הגיעה להסדר טיעון בפרשת "היהלום השחור", שבמסגרתו ייגזר עליה קנס בסך 25 מיליון שקלים. מנכ"ל החברה ייקנס ב-280 אלף שקלים וירצה שנת מאסר וחצי. הסדר הטיעון לא כולל את לבייב עצמו, וההערכה היא כי התיק נגדו ייסגר
גלעד מורג | 30.10.22
מטבעות קריפטו מטבע וירטואלי מטבע דיגיטלי
חשד להונאת מטבעות קריפטו נרחבת בישראל: "גם אוצר המדינה בצרפת נפגע"
בתום חקירה סמויה של להב 433 ורשות המיסים, יחד עם משטרת צרפת והיורופול, נעצרו 3 חשודים במסגרת פרשה שבמוקד שלה הונאה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים עם "קונסטרוקציות מורכבות של מטבעות וירטואליים". במוקד החשדות: הונאה "רחבת היקף" של אוצר המדינה הצרפתי - מתוך ישראל
רועי רובינשטיין, גד ליאור | 15.08.22
יורם קצב
אחיו של משה קצב חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות עבור ארגוני פשיעה
הותר לפרסום: יורם קצב נעצר יחד עם עוד 20 חשודים שנחקרו בגין הלבנת הון של כחצי מיליארד שקל עבור עבריינים. החשד: בעלי עסקים נסחטו כדי לכסות על הפעילות הפלילית
לירן לוי | 10.05.22
אילוס אזיקים אזיקים/תקיפה/אישום
השתלטו על עסקים כדי להלבין כסף לפשיעה: מקורב לאישיות פוליטית בכירה לשעבר חשוד בקשירת קשר לארגון פשע
בעלי חברות בנייה, השכרת רכב וכוח אדם נחקרו יחד עם עבריינים מוכרים בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות. בין החשדות: השתלטות על עסקים שונים כדי להלבין את הפעילות הפלילית. המקורב שנעצר חשוד בהפצת חשבוניות של כחצי מיליארד שקל
לירן לוי | 09.05.22
כתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חרבות ברזלאיסמעיל הנייהטורקיהרג'פ טאיפ ארדואןהמתקפה האיראניתצה"לאיראןחמאסאריה דרעיגיוס חרדים
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חרבות ברזלאיסמעיל הנייהטורקיהרג'פ טאיפ ארדואןהמתקפה האיראניתצה"לאיראןחמאסאריה דרעיגיוס חרדים
תגיות קשורות
ספורטכדורגל ישראליכדורגל עולמיארה"בבנימין נתניהוכדורסל ישראליעיתוןצה"לדונלד טראמפקורונה