ע"י קבלת המידע הפיננסי של כל אדם בכל המדינות האלו - הם יכולים לעשות הצלבות בין חשבונות, העברות וסכומים, ולהבין מי בדיוק העביר כספים מאיפה ולאן.

בעזרת המידע הזה - הם יכולים לאתר מסלולים מורכבים של העברות כספים - ולאתר תמיכה נסתרת כזו או אחרת של גורמים שונים - אחד בשני...



(ולא, אלו לא יכולים להיות אנשים פשוטים שמנסים לגנוב פרטי כרטיס אשראי - כי את זה אפשר להשיג בקלות, וגם-ככה מסוכן מדיי לקנות בכרטיסים גנובים...)