רשות ני"ע פשטה על משרדי אקסלנס-נשואה

רשות ניירות ערך פתחה בחקירה נגד בית ההשקעות אקסלנס-נשואה בחשד לכאורה לעבירות על חוק נירות ערך. חוקרי הרשות פשטו היום (ג') על משרדי החברה בבניין שער העיר ברמת-גן והחרימו מסמכים.

על פי הערכות, במרכז הפרשה נמצא יועץ ההשקעות דניאל מולקנדוב, שנחקר בשנה האחרונה בחשד לעבירות על חוק ייעוץ ההשקעות וניהל קרנות נאמנות באמצעות אקסלנס-נשואה.

ברשות ני"ע בודקים האם אקסלנס גבתה עמלות מופרזות כשהעניקה בעבר שירותי ברוקראז' לקרן הנאמנות רעם 90, שהחליפה את שמה בהמשך לנובה סטאר. מולוקנדוב משמש כיועץ לקרנות הנאמנות של החברה והיה בעבר אחד מבעליה.

בנוסף לחקירות רשות ני"ע הותלה רשיון ניהול התיקים של מולקנדוב, והוא אולץ בעבר למכור את נובה סטאר שהקים וניהל. נובה סטאר מנהלת 5 קרנות נאמנות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. נגד מולקנדוב עדיין מתנהל תיק חקירה פלילי בחשד לגניבה לכאורה מקרן הנאמנות גרין לייט אותה הקים וניהל.  

בית ההשקעות אקסלנס נשואה נמצא בבעלות מייסדי ומנהלי החברה גיל דויטש, המנכ"ל ורוני בירם, היו"ר, המחזיקים ב-20% ממניות החברה כל אחד, חברת הביטוח, הפניקס - 40% ויתר המניות בידי הציבור. בחברה מועסקים מעל ל-350 עובדים

דוברו של דניאל מולקנדוב מסר: "כפי שטענתי מההתחלה, לא מדובר בפרשת מולקנדוב, אלא בפרשת אקסלנס. מנכ"ל אקסלנס, ציון בקר, והיועצת המשפטית ניסו להחתים אותי רטרואקטיבית על מסמך מפליל. משלא הסכמתי היו גורמים שניסו להפיל אותי בכדי לחפות על אקסלנס. לפני מספר שבועות נסגר כנגדי התיק המשמעתי ברשות, וכעת ההתפתחות החשובה הזו- מוכיחה כי אני בדרך לזיכוי מוחלט כפי שטענתי מההתחלה. אומנם טחנות הצדק עובדות לאט, אבל העיקר שהן עובדות והאמת מתחילה לבצבץ בסוף המנהרה".

ברשות ניירות ערך ובבית ההשקעות סירבו להגיב לידיעה.