שתף קטע נבחר

מיליארדים מהימורים: נחשפה רשת הלבנת הון

פשיטה על רשת ענק של הלבנת הון: 44 עצורים מת"א, ראשון לציון, חולון ובת ים גלגלו על פי החשד בשנתיים 6-7 מיליארד שקל שמקורם בהימורים, וגרפו לפחות עשרות מיליונים. משטרת ת"א פעלה עם רשות המסים והפרקליטות במעקב אחר מסלול הכסף

6-7 מיליארד שקל מהימורים. זה הסכום שעל פי החשד גלגלה בשנתיים האחרונות רשת הלבנת הון שנחשפה על ידי המשטרה. לא פחות מ-44 בני אדם נעצרו בפשיטה על בתיהם של חשודים מתל-אביב, ראשון לציון, חולון ובת ים. בלשי ימ"ר תל-אביב עצרו את החשודים, חלקם מקורבים לארגון פשע ממרכז תל-אביב, והמשטרה סבורה כי הם שלשלו לכיסם לפחות עשרות מיליוני שקלים.

 

דיווחי חדשות נוספים ב-ynet:

מקורבי דומרני: "אף אחד לא ניסה לחסל אותו"

מקור משטרתי תובע 1.5 מיליון שקל: "נחשפתי"

 

במהלך הפעילות של מפלג התשאול בימ"ר תל-אביב בפיקודו של סגן-ניצב ניסים דאודי, הגיע מידע מודיעיני על סכומי כסף אדירים שמגלגלים ארגוני פשיעה באזור תל-אביב בנושא הימורים בלתי-חוקיים.

 

צוות מיוחד שעקב מדי יום אחר תנועות הכספים חשף בשלב מתקדם יותר כיצד חברי הרשת עושים רווחים עצומים ב"בנקים" להימורים ומלבינים את הכסף באמצעים חוקיים. המעקבים כללו האזנות, עיכובים, חדירות לחשבונות הבנק ומעקב אחרי דו"חות כספיים שהוגשו למס הכנסה בשנים האחרונות.



המשטרה פשטה על דוכן המרת כספים בהרצליה (צילום: מוטי קמחי) (צילום: מוטי קמחי)
המשטרה פשטה על דוכן המרת כספים בהרצליה(צילום: מוטי קמחי)

מעצרו של אחד החשודים (צילום: אמיר לוי) (צילום: אמיר לוי)
מעצרו של אחד החשודים(צילום: אמיר לוי)
 

מחקירת המשטרה עולה כי באמצעות אתר ההימורים "דונבט" (DONBET), סוכנים של הרשת עברו בין הלקוחות, גבו מהם את דמי ההימורים והעניקו להם את כספי הזכיות. הסוכנים חילקו למהמרים כרטיסים עם קוד גישה מיוחד לאתר האינטרנט ובסוף כל תקופה היו המהמר וסוכן השטח שלו מתחשבנים בהתאם לתוצאות.

 

אחרי שאיסוף הראיות הסתיים ניהל ראש מפלג הבילוש של ימ"ר תל-אביב, סגן-ניצב יואב קוטלר, את מבצע המעצרים המורכב. ב-4:00 לפנות בוקר פשטו 200 בלשים על בתיהם של החשודים וכוח נוסף פשט על בתי העסק שהיו קשורים לחלק מהמעורבים.

 

במשטרה ינסו להגיע באמצעות החשודים שנעצרו גם לבכירים בארגון. על פי

החשד הצליחו העבריינים להלבין הון בסכומי עתק, והעבירה המרכזית המיוחסת להם היא עבירת הימורים.

 

על פי החשד, הם גלגלו יותר ממיליארד דולר מהימורים, והרוויחו לפחות עשרות מיליוני שקלים. את הרווחים שגרפו הם הלבינו בצורות שונות.

 

לצורך המעצר הוקם צוות משימה בניהול היחידה המרכזית של מחוז תל אביב, בראשות נצ"מ גדי אשד. אלה פעלו יחד עם נציגי הפרקליטות ויחידת יהלו"ם של רשות המסים. במשך תקופה ארוכה אלו עקבו אחר מסלול הכסף, והתוואי שעבר עד שהגיע לעבריינים הבכירים.

 

Read this article in English

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
פשיטת המשטרה
צילום: אמיר לוי
מפקד הימ"ר, גדי אשד
צילום: מוטי קמחי
יחידת יהלו"ם, המשטרה והפרקליטות עקבו אחר מסלול הכסף
צילום: אבי מועלם
סנ"צ קוטלר
סנ"צ דאודי
צילום: שאול גולן, ידיעות אחרונות
מומלצים