פרשת העלמת המס ב-HSBC: נעצר חשוד ראשון
מדובר בחשוד שנתוניו הגיעו לרשות ביחד עם נתוני 8,000 ישראלים אחרים שהחזיקו בחשבונות בבנק בהיקף של כ-10 מיליארד דולר; בשלב זה ישנו צו איסור פרסום על שמו של העצור
רשות המסים עיכבה אתמול לחקירה חשוד ראשון בהעלמת מס בהיקפים גדולים באמצעות אחזקת חשבון בנק בשלוחות של HSBC בז'נבה ובציריך. רשות המסים הגיעה אל החשוד באמצעות רשימת הישראלים שהגיעה לידיה בחודשים האחרונים, לאחר שנים בהם לא הצליחה לא הצליחה לעשות זאת. בשלב זה ישנו צו איסור פרסום על שמו של העצור.
כתבות נוספות בערוץ הכלכלה
הדיסק שהגיע לרשות עמוס בנתונים על כ-8,000 ישראלים, בעוד שעל פי הפרסומים של ארגון העיתונאים נספרו כ-6,500 ישראלים. על פי ההערכות, החשבונות של הישראלים המופיעים ברשימה החזיקו כ-10 מיליארד דולר. דו"ח שעסק ברשימה הכוללת המכילה את פרטיהם של 24 אלף בעלי חשבונות מכל העולם פורסם בפברואר שנה שעברה על ידי ארגון העיתונאים הבינלאומי ICIJ והאיץ את המרדף אחר הנתונים.
מדובר במידע שנלקח ב־2009 על ידי עובד HSBC, ארווה פאלצ'יאני. העובד מכר את המידע לממשלת צרפת, שפתחה בחקירת מס על בסיסו נגד כ־3,000 מאזרחיה, בהם מאות יהודים צרפתים, בחשד להעלמת מס.
לא רק הצרפתים נהנו מהרשימה, פאלצ'יאני מכר את הדיסק גם לשלטונות המס בגרמניה, באנגליה ובארה"ב. כחלק משיתופי פעולה בינלאומיים והעברות מידע בין רשויות מס, צרפת העבירה את הרשימה גם לרשויות המס יוון, ספרד, אנגליה וארגנטינה בעבר, ישראל שקיבלה יחסית באיחור את הרשימה, לא שילמה עבורה אלא השיגה אותה לאחר משא ומתן ממושך עם הרשויות הצרפתיות.
לפנייה לכתב/ת 
