מעורבים בהונאת ענק בארה"ב שקלו לברוח לישראל

מייסד קרן הגידור פלטינום פרטרנס מניו יורק, יחד עם מספר מנהלים בכירים בקרן, נעצרו אתמול (ב') והם מואשמים בהשתתפות בהונאה בסדר גודל של כמיליארד דולר, אשר מוגדרת בדיווחים בעולם כהונאת הפונזי הגדולה ביותר מאז פרשת ברנרד מיידוף.

העצורים בפרשה הם מארק נורדליכט, מייסד הקרן ומנהל ההשקעות שלה, דייויד לוי, מנהל השקעות שותף בקרן, ואורי לנדסמן, הנשיא לשעבר של הקרן. על פי התובעים, נורדליכט, לנדסמן ושותף נוסף בחברה דנו ביניהם על בריחה לישראל, אך נתפסו ונעצרו לפני יישום התכנית. פלטינום נמצאת בהליך לפירוק קרנות הגידור שלה, ששתיים מהן קיבלו הגנה מפשיטת רגל מבית המשפט.

על פי כתב האישום, מאז 2012, נורדליכט, לוי ולנדסמן הונו את המשקיעים של פלטינום על ידי מתן הערכת שווי גבוהה מהמציאות על נכסים לא נזילים שהוחזקו על ידי הקרן. פעולה זו הובילה ל"משבר נזילות חמור" שפלטינום ניסתה בתחילה לפתור על ידי הלוואות בריבית גבוהה בין הקרנות שלה, לפני ששילמה באופן סלקטיבי לחלק מהמשקיעים לפני אחרים, על פי כתב האישום.

פלטינום, שנוסדה ב-2003, ניהלה עד השנה יותר מ-1.7 מיליארד דולר, על פי כתב האישום. הקרן המרכזית של החברה דיווחה על רווחים של יותר מ-8% בשנת 2015 ו-7% מינואר ועד אפריל 2016. התשואה הממוצעת עמדה על נתון יוצא דופן של 17% בשנה מאז הקמתה.

אך השנה יצאו לפועל מספר חקירות הקשורות לפלטינום, מה שהוביל את בית המשפט באיי קיימן להכניס את שתי הקרנות המרכזיות של פלטינום לתהליך פירוק באוגוסט.

בחודש יוני, מורי הברפלד, שותף בפלטינום, הואשם בבית משפט במנהטן על מתן שוחד לראש איגוד הסוהרים של ניו יורק סיטי, על מנת להבטיח השקעה של 20 מיליון דולר. הוא טוען לחפותו.

שבועיים לאחר מכן, פשט ה-FBI על משרדי פלטינום במנהטן בחקירת הונאה נפרדת, שהגיעה לשיאה בהגשת כתב האישום השבוע.