"הלבנת הון במיליונים": כדורגלן עבר מוכר נחקר בפרשת הונאה בינלאומית
הונאת "החוואלה": המשטרה עצרה 4 חשודים ועיכבה 5 נוספים בחשד למעורבות ב"פרשת הונאה עם היבטים בינלאומיים". בין העצורים: עד מרכזי בפרשה 512 - פרשת ראשי הפשע. החשודים נתפסו בתום חיפושים בשיתוף יחידת כלבנים
המשטרה עצרה הבוקר (ראשון) ארבעה חשודים, ועיכבה חמישה נוספים, בהם כדורגלן לשעבר בליגת העל, בחשד לעבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע והשמטת הכנסה במזיד. בין העצורים נמצא גם עד תביעה בפרשה 512 - פרשת ראשי ארגוני הפשע.
מהמשטרה נמסר כי מדובר בחקירה סמויה שנמשכה על פני כמה חודשים, וכי "מדובר בפרשת הונאה המשלבת היבטים בינלאומיים שעניינה הלבנת הון במיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות מרמה ומס על פני תקופה ארוכה".
בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
לפי המשטרה, החשודים העבירו כספים ממדינות באירופה לישראל תוך עקיפת מגנון הדיווח לרשויות המסים. על-פי החשד, החשודים השתמשו בשיטת "החוואלה" - שבה העבירו את הסכומים בין חנויות להמרת כסף. מדובר בשיטה שארגוני הביון מכירים היטב במסגרת מאבקם במימון ארגוני טרור - וארגוני הפשע אימצו את דרך הפעולה הזאת.
לפי השיטה, חנויות להמרת כספים יוצרות קשר עם חנויות דומות בחו"ל - ומנהלות כרטסת פנימית ביניהן. לרוב מדובר בכסף שחור של עבריינים שנשמר בחו"ל ע"י אנשי קש.
מומלצים
