מהיום: חובת דיווח על הכנסת והוצאת כספים מישראל

במסגרת המלחמה בהלבנות ההון, חלה מהיום חובת דיווח על כל הכנסה לישראל או הוצאה מישראל של 80 אלף שקל ויותר; העונש על אי דיווח - עד חצי שנת מאסר בפועל

החל מהיום (א') חלה חובה לדווח למכס על כל הכנסה והוצאה של כספים (מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים)לישראל וממנה, בסכום של 80 אלף שקל ויותר. זאת בהתאם לחוק ולתקנות לאיסור הלבנת הון, הנכנסים היום לתוקף.

חובת הדיווח חלה על כל הנכנסים והיוצאים לישראל וממנה בדרך האוויר, היבשה והים. בנוסף חלה חובת הדיווח על כל פעולה של קבלת ומשלוח כספים באמצעות הדואר ובאמצעי משלוח אחרים.

מנהל אגף המכס, איתן רוב, אמר היום (א') כי האגף ערוך לקראת הפעלת החוק לאיסור הלבנת הון. לדבריו, בכל נקודות הכניסה והיציאה מישראל הוצבו שלטים ועלוני הסברה, שנועדו לידע את ציבור הנוסעים בדבר חובת הדיווח.

רוב הבהיר כי בכוונת אגף המכס לפעול בצורה נמרצת לאכיפת חובת הדיווח. החוק לאיסור הלבנת הון שהתקבל לפני כשנה וחצי בכנסת קובע כי העונשים על מי שיפר את חובת הדיווח יהיו עד 6 חודשי מאסר וקנס כספי בשיעור של עד פי 10 מהסכום הלא מדווח.