המודל של אל קפונה

במשטרה יודעים שיהיה קשה לגבש ראיות מוצקות בעניין מעורבותם של בכירי שוק ההימורים בשימוש בכספי הבנק למסחר - ועל כן מנערים את האבק מהשיטה הישנה והטובה, ששלחה את בכיר המאפיונרים לכלא, על התרשלות בתשלומי מסים

שלושה שבועות של חקירה מאומצת בפרשת הונאת הענק בבנק למסחר חושפים משהו מהאסטרטגיה של משטרת ישראל. לא אתי אלון, וגם לא עופר מקסימוב הם היעד, אלא בכירי השוק האפור וחבריהם, השולטים בשוק ההימורים הבלתי חוקיים.

כבר עכשיו אפשר לקבוע, כי המשטרה מטפסת בחקירה זו על עץ גבוה, אולי גבוה מדי למידותיה. המשטרה כבר הכריזה שמשפחת מקסימוב היתה רק כלי שרת (כספומט, אם תרצו) בידי בכירי השוק האפור למימון פעילות הימורים ענפה. אבל גם במשטרה יודעים שיאלצו לעבוד קשה מאוד כדי להוכיח שאותם "בכירים בשוק" היו שותפים לגניבה, שידעו על מקור הכסף, ובמלים אחרות - היו שותפים להלבנת הון שחור.

 

יותר צדיקים מהבנקים

 

ומה הבעיה? החוק למלחמה בהון השחור, המחייב את הבנקים לבדוק את מקור הכסף שמבקש לקוח להפקיד או לפדות מסכום מסוים ומעלה, נכנס לתוקף רק בפברואר השנה. לבנקים הוענקה לצורך זה שנה שלמה של היערכות. החוק הזה טרם עמד במבחן ממשי בערכאות, ובמשטרה מתכננים, ככל הנראה, להשתמש בפרשת הבנק למסחר כמקרה מבחן ראשון.

מצד שני, אומרים לנו בכירים בשוק האפור, שהם ממש לא מבינים מה רוצה מהם המשטרה. "אם הבנקים לא היו צריכים לשאול את הלקוחות מאיפה הכסף עד לאחרונה, האם מצפים מאיתנו להיות יותר צדיקים מהם?", שואל רטורית אחד המעורבים בשוק, שחוזר בהזדמנות זו על הטענה שהוא וחבריו לא ידעו את מקור הכספים הרבים שפיזר מקסימוב. גורם משפטי המעורב בפרשה אומר, כי גם אם עופר מקסימוב ישתף פעולה עם המשטרה, ויפרט את מערך קשריו עם שליטי שוק ההימורים - עדיין יהיה קשה מאוד להוכיח שמי שקיבלו ממנו כסף - גם ידעו את מקור.

 

איפה מס הכנסה

 

גם במשטרה יודעים שיהיה קשה לגבש ראיות מוצקות בעניין הלבנת ההון, ולפיכך, עובדים במקביל על האופציה השנייה, הקלה יותר, אותה ניתן לכנות "מודל אל קפונה". למי ששכח, המאפיונר המפורסם לא הושב בכלא בסופו של דבר על רצח, שוד, או עבירות פליליות קלות יותר - אלא דווקא על עבירות "צווארון לבן" באופיין - עבירות מס. השלטונות הוכיחו, כי מי שגילגל סכומי כסף כה גדולים חייב היה להעביר למדינה את חלקה, ומשלא עשה כן - הוא בחזקת עבריין.

במשטרת ישראל מכירים היטב את הסיפור הזה, וכך מצאו עצמם גם חוקרי מס ההכנסה בתמונה. בדומה למודל הנ"ל, גם כאן תהיה הטקטיקה ניסיון להוכיח שבכירי השוק האפור גילגלו מאות מיליוני שקלים, שחלקם התקבל ממשפחת מקסימוב, ומשעשו כן - היו חייבים במס הכנסה. מאחר שתשלום כזה לא התבצע, ניתן יהיה להרשיעם בעבירות מס, ולהרחיק אותם מהעולם החופשי ומהשוק, על כל גווניו, לכמה שנים בכלא.

את מילת הסיום נשאיר לגורם המשפטי המעורב בפרשה, שאומר ל-ynet השבוע: "שימו לב לתבנית הפעולה של משטרת ישראל - נותנים חסינות לשני הגנבים הכי גדולים בתולדות המדינה, עופר מקסימוב ואתי אלון (לאור ההערכות שיקבלו מעמד עדי מדינה, ע"ג) - כדי להכניס לכלא כמה אנשים, לכמה חודשים, על כמה עבירות מס".