"החקירה עוד לא הסתיימה"

חוקרי המשטרה ומס הכנסה מחייכים היום. אחרי כ-50 יום ללא שינה, הסתיים החלק הראשון בחקירת המעילה "הבנק למסחר". נמצאו ראיות ל-216 מיליון שקלים שנגנבו. החקירה נמשכת - במטרה לעצור עוד גורמים בעולם התחתון

ששת כתבי האישום שהוגשו הבוקר (יום ה') לבתי המשפט, ונחיתתו של עופר מקסימוב בנתב"ג, מציינים את אמצע הדרך בחקירה החשובה ביותר שניהלה המשטרה בשנים האחרונות: חקירת המעילה ב"בנק למסחר".

החקירה, אחת הגדולות שידעה המדינה, מתנהלת זה חודש וחצי בראשות סגן מפקד היחידה הבינלאומית לחקירות, סגן ניצב יוחנן דנינו, ובפיקוחו הצמוד של מפקד היחידה, תת ניצב משה לוין. משתתפים בה שורת גורמים: היחידה המרכזית של ירושלים, מפלג ההונאה של תל אביב, מע"מ, מס הכנסה, הפרקליטות וגופים נוספים. עשרות החוקרים עמלים מסביב לשעון, בניסיון לקשור את כרישי העולם התחתון לפרשה.

החקירה בפרשה אינטנסיבית מאוד: 30 מעובדי הבנק למסחר, בהם בכירים בהנהלה ובמועצת המנהלים, נחקרו במשך שעות ארוכות. 70 מלקוחות הבנק זומנו גם הם לחקירה. אנשי עולם התחתון התייצבו פעמים רבות במשרדי המשטרה וכך גם בכירי השוק האפור. החשודה המרכזית, אתי אלון, נחקרה שוב ושוב על ידי כורש ברנור, פסיכולוג קליני בהתמחותו. גם אביה, אביגדור מקסימוב, נחקר פעמים רבות.

כן השקיעו החוקרים מאמצים גדולים בבדיקות אינסופיות של מסמכים, צ'קים, חשבונות בנק ורישומים כלכליים. כל זה, בנוסף למאמצים הגדולים שהושקעו באיתורו, מעצרו, והבאתו לארץ של כוכב הפרשה, המהמר הכפייתי עופר מקסימוב.

 

"הפעם הראשונה"

 

כשפרשת המעילה נחשפה החוקרים נדהמו. "זאת הפעם הראשונה מאז קום המדינה שמישהו מועל בכספי בנק ולא מעביר אותם לצרכיו האישיים, אלא לגורמים פליליים ועבריינים בישראל", אמרו בכירים במשטרה. אבל התדהמה התחלפה במהרה בשמחה, שכן לראשונה נקרתה בידי המשטרה הזדמנות ללכוד בכירים בעולם התחתון, שהיו מעורבים בפרשה.

במשטרה הזדרזו לשתוף פעולה עם הגופים הנוספים שהוזכרו לעיל, מחשש שללא תיאום, החקירה תסתיים ללא כלום. "יש שיתוף פעולה מדהים בין המשטרה על כל חלקיה, הפרקליטות ויתר הגופים שעובדים איתנו", מציינים במשטרה בגאווה. "זה מודל שראה אור בפעם הראשונה מאז הוקמה המדינה".

בכיר במשטרה אומר: "אם לא היינו עובדים יחד, לא בטוח שהיינו מצליחים לאסוף את כמות החומר שאספנו עד כה. החיבור בין העבירות הפליליות והעבירות הכלכליות צריך להיות מושלם, אחרת כתב האישום לא מחזיק מים".

כדי להימנע מכישלון, הוקמו מיד עם תחילת החקירה כמה צוותים, שהתרכזו, כל אחד, בנושא אחר. "מאז שקיבלנו את כתב המינוי מראש אגף החקירות", אומרים ביחב"ל, "התחלנו להתעסק עם המעילה, עם אופי ניהול הבנק, עם הגורמים הקשורים לכך, עם יעדי הפשיעה בתחום הלבנת ההון, עם תחום ההימורים הלא חוקיים בישראל, עם נושאים כמו סחיטה, איומים, חטיפות אדם ועבירות מס ומע"מ. המטרה שלנו הייתה לעקוב אחר הכסף, למצוא את העבריינים, את הקצוות".

המאמץ הזה לא היה לשווא. החוקרים הצליחו עד כה לאתר ראיות לכ-216 מיליון שקל שנגנבו מכ-300 לקוחות, כמעט כל הסכום, 250 מיליון שקל, בו מעלה אלון. ביחב"ל מאמינים כי תוך זמן קצר יצליחו לאתר את שאר הכסף. "אנחנו מופתעים מהמהירות שבה הצלחנו לאתר את הכסף", מודה בכיר ביחב"ל. "אנחנו מאמינים כי בסופו של דבר נמצא הכל, וגם את הכספים שלא הגיעו לקופת המדינה בגלל עבירות מס". עם זאת, יש להדגיש כי הכסף הגנוב רק אותר, וטרם הוחזר לבעליו, משום שהוא עבר ידיים רבות ולא ברור היכן הוא נמצא.

 

החקירה נמשכת

 

הגשת ששת כתבי האישום הראשונים הם רק שלב ביניים בפרשה. במשטרה מקווי כי חקירתו של עופר מקסימוב תאפשר לבסס את הראיות נגד אנשי השוק האפור והעולם התחתון ותחשוף גם שמות נוספים. "כתבי האישום האלה הם אמנם מרכזיים", אומרים בכירים במשטרה, "אבל זה רחוק מלהיות הסוף של הסיפור".

עד עתה לא הצליחו החוקרים להוציא מידע ממקסימוב. צוות חקירה בראשות סגן ניצב יאיר רגב שהה כשבוע ברומניה, אבל מקסימוב כמעט ולא דיבר. "היה מאוד קשה לחקור אותו שם", אומרים במשטרה. "הרומנים לא עשו לנו חיים קלים בכלל. ישבו לנו על הראש, רצו לשמוע הכל. אי אפשר היה לעבוד כמו שצריך שם".

"לחקירה של מקסימוב יש משמעות מאוד גדולה", אומר גורם בכיר המקורב לחקירה. "אין לנו ספק שאנחנו נגיע לחקירות אליהן לא היינו מגיעים ללא פרשת הבנק למסחר. ללא הפרשה הזאת, היה לנו מאוד קשה להגיע להרבה מאוד אנשים, בעיקר בגלל המחסור בחוקים בנושא בישראל".

בשלב זה מתעסקת המשטרה בעיקר עם חשיפתם של אנשי העולם התחתון שהיו קשורים ישירות אל קבלת הכספים. ואולם, המטרה היא לחדור עמוק יותר, ולהגיע גם אל אותם אנשים שקיבלו כספים מהדמויות העיקריות בפרשה. "בני רביזדה גילגל מיליארדי שקלים בבנק שלו", אומרים במשטרה. "אין עוד אחד כמוהו בישראל. הוא המלך. אבל מלבדו אנחנו רוצים להביא לדין עוד לפחות עשרה מנהלי 'בנקים', אולי לא גדולים כמוהו, אבל משמעותיים וחשובים מאוד. אנחנו נגיע בסופו של דבר לכל מי שהיה לו יד ורגל בפרשה הזאת".

המשימה הזו אינה קלה. "חלק מאנשי העולם התחתון, השוק האפור ועולם ההימורים הלא חוקיים שפעלו באזור ירושלים כבר עזב את הארץ", אומרים במשטרה. "מבחינה מסויימת זה טוב, כי הפשע בישראל מאבד חלק מהראשים שלו, אולם אנחנו רוצים שבסופו של דבר גם הם יגיעו לדין".

בהקשר זה מציינים במשטרה כי חשיפת המעילה בבנק למסחר הצליחה לפגוע בצורה קשה בשוק ההימורים הבלתי חוקיים וגם בשוק האפור הישראלי. כך לדוגמא, בפעילות שערכו לאחרונה חוקרי היחב"ל באילת, התברר כי אוניות ההימורים אומנם לא שקעו, אבל הפעילות עליהן כבר לא שוקקת כמו בעבר. "מרגישים היטב כי כל התחום הזה נרגע בתקופה האחרונה", אומרים גורמים בכירים. "אבל זה לא אומר שהם נעלמו לחלוטין. אנחנו בעקבותיהם".