משרד האוצר בארה"ב ביטל אזהרת עסקות עם ישראלים

בעקבות מלחמתה של ישראל בהלבנות ההון החליטו במשרד האוצר האמריקני לבטל את האזהרה שפרסמו בשנת 2000, על פיה מסוכן לקדם עסקות עם ישראלים

משרד האוצר האמריקני הודיע היום (ג') למשרד המשפטים בישראל, כי החליט להסיר את האזהרה שפרסם בשנת 2000 בסקטור הפיננסי בארה"ב - לגבי עסקות עם גופים ואזרחים ישראלים. זאת בעקבות הקמת הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים בארץ ולחימת ישראל בהלבנת הון. גם משרד האוצר הקנדי פרסם הודעה דומה.

ביוני 2000 פורסמה על ידי משרד האוצר האמריקני אזהרה הקוראת לבנקים ולמערכות פיננסיות אמריקניות אחרות, להיזהר בפעולותיהם מול המערכת הפיננסית הישראלית, ולבדוק בזהירות עסקות שמקורן בישראל או שעברו דרך ישראל. ההחלטה לפרסם את האזהרה נבעה מכך שישראל הוכנסה בשנת 2000 לרשימה השחורה של מדינות אשר אינן נלחמות בהלבנת הון של ה-FATF.

כתוצאה מפרסום האזהרה נגרמו למערכת הפיננסית הישראלית נזקים כלכליים, ובשנת 2000 אף שקל משרד האוצר האמריקני שלא להעניק לבנקים ישראלים מעמד של מתווך מורשה בארה"ב. בעקבות התערבות של משרד המשפטים הישראלי וגורמים נוספים, נמנעה קבלת החלטה זו על ידי האמריקנים. אזהרה דומה פורסמה גם בקנדה ובמדינות אחרות וכתוצאה מכך סירבו בנקים בקנדה ובהונג-קונג לאפשר ללקוחות ישראלים לפתוח חשבונות, מהחשש כי יחשפו להון מולבן.

 

ישראל יצאה מהרשימה השחורה

 

כאשר נכנס שר המשפטים מאיר שטרית לתפקיד, מינה את מנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד אהרון אברמוביץ', כדי שילחם בחומרה בתופעת הלבנת ההון בישראל. הוא הוביל בין היתר פעילות חקיקה מסיבית, הקמת הרשות לאיסור הלבנת הון, גוף שיתוף פעולה בין-משרדי, ופעילות בינלאומית מול גוף ה-FATF. בעקבות המאמצים הוחלט בחודש שעבר להסיר את ישראל מן הרשימה השחורה. בעקבות החלטת ארה"ב וקנדה להסיר את האזהרות שפרסמו, המערכת הפיננסית הישראלית אינה חשופה עוד לבדיקה המיוחדת ולמשמעויות הכלכליות האחרות אשר נבעו מפרסום אותן אזהרות.