עו"ד, רו"ח ונהג משאית נעצרו בחשד לזיוף המחאות

שופטת בית משפט השלום רחל גרינברג האריכה את מעצרם של עו"ד מת"א, רואה החשבון איהב קשוע (36) ויוסף סמארה (25) - שניהם מטירה, בחשד כי נמנו על רשת שזייפה המחאות בנקאיות בארה"ב בסכומים של מיליוני דולרים וביקשה לפדות חלק מהכסף בארץ

שופטת בית משפט השלום רחל גרינברג האריכה היום (ג') את מעצרם של עו"ד מת"א, רואה החשבון איהב קשוע (36) מטירה ויוסף סמארה (25) גם הוא מטירה, בחשד כי נמנו על רשת שזייפה המחאות בנקאיות בסכומים של מיליוני דולרים, מתוך ניסיון לפדות חלק מהכסף בארץ.

תחילת הפרשה בחודש ינואר בארה"ב, כאשר ה-FBI עצר בניו-יורק כמה חשודים, חלקם ערבים-ישראלים, כשברשותם עשרות המחאות בנקאיות מזויפות בסכומים של מיליוני דולרים על שם חברות בארה"ב. ההמחאות היו מיועדות לפדיון מיידי. חלק מחומר החקירה הועבר לחוקרי היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל-אביב ואתמול הצליחו השוטרים לעצור 3 חשודים בארץ.

בתחילת הפרשה סברו ביחידה המרכזית של מחוז ת"א כי מדובר בהלבנת הון, אולם כעת עולה החשד שמדובר בזיוף של המחאות למען השגת כספים. על פי חשד שנבדק כעת ועדיין לא בוסס, חלק מהכסף היה אמור להגיע לגורמים עוינים לישראל וכי לפרשה קשורים אנשים נוספים שטרם נחקרו.

"מדובר בהמחאות ברמת זיוף גבוהה ביותר", אמר היום ל-ynet, נצ"מ מנחם פרנק, מפקד היחידה המרכזית בת"א, והוסיף: "מדובר בהמחאות שאם היו מגיעות לפדיון בבנק, קיים סיכוי גדול שלא היו מבחינים בזיוף והיו נותנים תמורתם מיליוני דולרים". כעת בודקים ביחידה המרכזית של מחוז ת"א, האם אכן הצליחו החשודים להוציא תמורת חלק מהמחאות כסף מזומן.

3 החשודים הכחישו כל קשר לפרשה, וטענו בבית המשפט, כי הם מנהלים ביניהם קשרים עסקיים בלבד.

רו"ח קשוע אמר בבית המשפט כי אין לו כל קשר להמחאות המזויפות, וכי הוא רק עסק בתיווך בעסקת צ'קים, במהלכו הוא הפקיד את ההמחאות והן חזרו. באשר לסאמרה, טען פרקליטו כי מדובר באדם פשוט - נהג משאית, שהיה צד להסכם שנערך כדין.

בא כוח המשטרה, אסף לוי, הציג לבית המשפט המחאות בסכום של יותר מ-12 מיליון שקל, וטען כי 3 החשודים הביאו את ההמחאות המזויפות מארה"ב לארץ לצורך פדיונן. עוד טען לוי, כי הקשר העסקי בין 3 החשודים הינו "עסקים" המהווים עבירות פליליות.

השופטת רחל גרינברג ציינה בהחלטתה, כי על פי החומר שהוצג בפניה, כולל עדות שהתקבלה, עולה חשד סביר נגד כל 3 החשודים. זאת, למרות טענתם של העו"ד ורו"ח קשוע, כי מדובר רק בייעוץ מקצועי שנתנו לאחרים. השופטת הורתה על הארכת מעצרם ב-4 ימים.