הפרקליטות בפאריז המליצה לסגור תיק לאומי-צרפת

משטרת צרפת חקרה הלבנת כספים מצרפת בישראל; המליצה להאשים 2 בנקים זרים בפרשה

תפנית בפרשת הלבנת הכספים בה מעורבים מספר בנקים, וביניהם סוסייטה-ג'נרל: הפרקליטות בפאריז עומדת להמליץ על סגירת מספר תיקים, וביניהם תיק נגד בנק לאומי צרפת. כך עולה ממאמר שפורסם בעיתון הצרפתי "לה-מונד" ביום שלישי.

 

עבור לאומי-צרפת ובנק לאומי בישראל מדובר בהקלה גדולה. בלאומי טענו לאורך כל התקופה - מ-- 1998 כי מדובר בטעות שתתברר בסופו של דבר, ותסתיים בלא כלום.

 

הפרשה נוגעת לחשדות לקיום רשת הלבנה בהיקף של עשרות מיליוני יורו שהועברו, על-פי החשד, בצ'קים בין צרפת לישראל. היא זיעזעה את המערכת הבנקאית בפאריז, והביאה לחקירה מקיפה שכללה 8 בנקים ו-33 מנהלים, ביניהם מנכ"ל סוסייטה-ג'נרל. החקירה שהסתיימה באחרונה היתה בשלב של החלטה לגבי הבאתה לבית-משפט.

 

על-פי המאמר ב"לה-מונד" יואשמו רק 2 בנקים זרים בפרשה. הפרקליטות הצרפתית מבססת את עמדתה על ניתוח שונה לחלוטין של התיק מזה של השופט החוקר, ולדעתה לא היתה כוונה להלבין כספים ואין ראיה לאחריות הבנקים. מתחילת הפרשה טענו הבנקים, כל אחד בנפרד, כי כוונותיהם היו תמימות. מנגד העיד בתחילת 2002 המזכיר הכללי של הממונה על הבנקים בצרפת, כי הבנקים לא פעלו בהתאם לחובותיהם.

 

בחודש החולף העביר הפרקליט הראשי של בית-המשפט בפאריז למשרד המשפטים הצרפתי את טיוטת המסקנות לגבי אחריות הבנקים בתיק. בטיוטה הופיעה המלצה על סגירת התיקים נגד מרבית הבנקים והמנהלים. החלטת השופטת טרם התקבלה.

 

הסימנים לקיום רשת העברת כספים בין צרפת לישראל התגלו בשנת 98', אך הפרקליטות מעריכה כי לא הוכח חוסר תום לב או ידיעה על המקור הפלילי. משטרת צרפת ניהלה בשנים האחרונות חקירה במספר בנקים בצרפת בקשר לפרשת רשת הלבנת הכספים בין ישראל וצרפת, הפועלת לטענתה משנת 96'. החקירות נסבו על הטיפול בצ'קים של לקוחות בנקים צרפתיים שהופקדו לגבייה בבנקים בישראל, ונשלחו שוב לצרפת לבנקים אחרים.