י-ם: נחשפה רשת שהלבינה הון בסך עשרות-מיליוני שקלים

11 איש נעצרו בחשד שהשתייכו לרשת, אשר הלבינה הון של גורמים עברייניים ותושבים בירושלים ובחו"ל. מהחקירה עולה כי ראש הרשת אף פתח חשבונות ל"גמילות חסדים", כביכול

המשטרה חשפה הלילה (ד') רשת החשודה בהלבנת הון בסכומים של עשרות מיליוני שקלים בשנתיים האחרונות בירושלים.

 

בלשי וחוקרי היחידה המרכזית של משטרת מחוז ירושלים, בסיוע אגף המודיעין של המטה הארצי, פרקליטות מחוז ירושלים, משרד האוצר, מע"מ ומס הכנסה, עצרו הלילה 11 חשודים בהשתייכות לרשת, שהלבינה הון של גורמים עבריינים (חלקם כספי הימורים) ושל אזרחים בירושלים ובחו"ל. הם יובאו אחר הצהרים להארכת מעצר בבית המשפט.

 

במקביל, צווי עיקול הוצאו לדירותיהם של חברי הרשת, למכוניותיהם, ולכמה עשרות חשבונות בנקים בירושלים וברחבי הארץ.

 

החקירה החלה לפני כשנה ביחידה הכלכלית של היחידה המרכזית במשטרת מחוז ירושלים בעקבות מידע מודיעיני לפיו תושב ירושלים בן 32, בעל שלושה משרדים להמרת מטבע חוץ ללא היתר, מלבין כספים בעשרות מיליוני שקלים, במחזור של למעלה ממאה מיליון שקלים בשנה, של גורמים עברייניים ואזרחיים.

 

במהלך החקירה הסמויה עלה כי החשוד הינו ראש רשת שהקים כמה חברות קש שבאמצעותן הלבין את הכספים, נהג להפקיד ולהעביר כספים לחשבונות פיקטיביים בארץ הרשומים על שמות מקורביו וכן לחשבונות "גמילות חסדים" כביכול. בחלק מהמקרים הוא הלבין כספים באמצעות רכישת דירות, בין היתר בעין חמד, רמות, אבו טור, פסגת זאב ותלפיות.

 

עוד עולה מהחקירה, כי החשוד נהג לעסוק בנכיון המחאות ובגבייתן באמצעות גורמים עבריינים. רוב הפעילות הבנקאית נעשתה בבנק פועלי אגודת ישראל ברחוב שלומציון המלכה, שם גם נעשה חיפוש הבוקר.

 

בפשיטה על דירות החשודים ומשרדיהם נתפסו מסמכים, מחשבים וכסף מזומן בסך של למעלה ממיליון וחצי שקלים.

 

עוד קודם למעצרים הלילה, נעצרו ארבעה חשודים נוספים, ביניהם עובדיו של החשוד העיקרי, החשודים בנכיון וזיוף המחאות בסכומים של כמה מאות אלפי דולרים. מעצרם הוארך ביום שני בבית משפט השלום בירושלים, עד ליום ו'.