עבריין, בתו ושותפו נעצרו בחשד להלבנת מיליונים

פנחס גואטה, בן 50, המוגדר כאחר מראשי הפשע בחדרה, חשוד, יחד עם בתו ושותפו, בהלבנת הון שמקורו בפעילות עבריינית, בסך עשרות מיליוני שקלים. בחקירה השתתפו גם שלטונות המס

נחשפה פרשת הלבנת הון בחדרה: שלושה חשודים מחדרה, ביניהם פנחס גואטה, אחד מראשי הפשע בעיר, נעצרו בחשד להלבנת הון של עשרות מיליוני שקלים. 

 

גואטה, בן 50, מוכר למשטרה שנים רבות ומחזיק בעסקים מחוץ לעיר. מעצרו הוארך ב-4 ימים. החקירה החלה כבר במרס השנה כחקירה סמויה בפיקודו של רב פקד אפי רבין מהיחידה המרכזית של מרחב חוף.

 

על פי החשד, גואטה עמד בראש ארגון פשע בעיר ו"חייליו" הפעילו עסקים לא חוקיים כגון בתי הימורים, זנות והלוואות בשוק האפור. את הכספים שהתקבלו מעבירות פליליות אלו, הפקיד יחד שותפיו, בחשבונות אישיים וכן בחשבונות של חברות קש וכך הולבנו הכספים.

 

מפקד אגף החקירות במרחב חוף, סגן ניצב יעקב גפן, אמר כי החקירה היתה קשה וממושכת. "היינו צריכים לאתר את הכספים ולהוכיח לכאורה שהם הגיעו מביצוע עבירות פליליות. החקירה נעשתה בשיתוף שלטונות המס, שבודקים חשד לעבירות מס ועד עתה הצלחנו לאתר מיליוני שקלים בחשבונות השונים".

 

במהלך החקירה הצליחו החוקרים לאתר גם נכסי נדל"ן שעל פי החשד, נרכשו מהכספים שהושגו מעבירות פליליות.

 

הבוקר, לאחר שמונה חודשי חקירה, הגיעו בלשי הימ"ר יחד שוטרי המפקדה המשימתית שהוקמה בעיר בעקבות מקרי הפשיעה, ועצרו את גואטה, החשוד העיקרי, את בתו, בת 25, ואת שותפו. במשטרה אומרים כי צפויים מעצרים נוספים.