הוארך מעצר חשוד במעשי מרמה בקרן נאמנות שניהל

מעצרו של דניאל מולקנדוב, החשוד כי הוציא עם שותף כספים שהושקעו בקרן הנאמנות "רעם 90" אותה ניהל, הוארך בארבעה ימים. נציג הרשות לני"ע: מדובר בפרשה חמורה ביותר

שופטת בית המשפט השלום בת"א, מיכל ברק-נבו, האריכה ב-4 ימים את מעצרו של דניאל מולקנדוב, בן 33 מראשון לציון, שנעצר על ידי מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך בחשד למעשי מרמה.

 

מולקנדוב נעצר אתמול (ב') בחשד כי הוציא בדרכי מירמה, יחד עם שותף, כספים שהושקעו על ידי ציבור המשקיעים בקרן הנאמנות "רעם 90" לכיסם הפרטי. הקרן נוהלה על ידי חברת גרינלייט – ניהול קרנות נאמנות בע"מ, שנמצאת בשליטת מולקנדוב.

 

על פי החשד, הוצאת הכספים מהקרן כללה עבירות על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות ועבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. נציג מחלקת החקירות של הרשות לני"ע, עו"ד ירון ליפשץ, אמר אתמול בביהמ"ש כי מדובר בפרשה חמורה ביותר של מירמה, שבוצעה כלפי ציבור רחב של משקיעים שרכשו יחידו בקרן. לדבריו, המרמה הכלכלית בוצעה בצורה מתוחכמת, תוך שימוש בחברת קש.

 

פרקליטו של החשוד, עו"ד יוסף לילוף, אמר כי מולקנדוב מכחיש את החשדות נגדו, והוסיף כי יש לשחררו לאור הנזק שייגרם אם תיוותר הקרן ללא ניהול במשך מספר ימים, גם לחשוד וגם לציבור. לדברי לילוף, "כל יום שלא מתעסקים עם אותה קרן זה נזק של מאות אלפי שקלים ללקוחות. גם פרסום עובדת מאסרו אם תיוודע, תגרום לנזק גדול".

 

השופטת ברק-נבו כתבה בהחלטתה כי כבר בשלב זה של החקירה קיים יותר מחשד סביר הקושר את מולקנדוב לעבירות המיוחסות לו, והורתה על הארכת מעצרו בארבעה ימים. עוד הוסיפה השופטת כי אינה מוצאת כי ניתן להסתפק בחלופת מעצר, כאשר החשש משיבוש חקירה הוא ממשי.