עוד 2 כתבי אישום בפרשת הלבנת ההון בהפועלים

כתבי האישום הם נגד בוריס חייט בעל אחת מחברות הביטוח הגדולות ברוסיה שהעביר 2.6 מיליון דולר, ונגד בני הזוג אלכסנדר ופלורנס גאווי מצרפת שהעבירו 6 מיליון אירו תוך עבירות של איסור הלבנת הון

לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשו הבוקר (ב') שני כתבי אישום נוספים בפרשת הלבנת ההון בסניף בנק הפועלים ברחוב הירקון בתל אביב.

 

ב-16 באוקטובר הגישה הפרקליטות כתב אישום ראשון בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים נגד קבוצת לקוחות המכונה "קבוצת ויניק" על שם מי ש"עמד" בראשה יורי ויניק, שהעבירה לסניף 7.5 מליון דולר לכאורה בניגוד לחוק איסור הלבנת הון.

 

בכתב האישום האחד שהוגש הבוקר נאשם בוריס חייט, בעל אחת מחברות הביטוח הגדולות ברוסיה, בעבירה של עשיית פעולה ברכוש או מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח. זאת, לאחר שהבטיח באמצעות איש קש ופקידי הבנק להעביר 2.6 מיליון דולר מישראל לרוסיה תוך הסתרת זהותו מהרשות לאיסור הלבנת הון. יצוין כי לחייט יש אזרחות ישראלית אך הוא אינו מבצע פעילות עסקית בישראל.

 

כתב האישום השני הוגש נגד בני הזוג אלכסנדר ופלורנס גאווי אזרחי צרפת הנאשמים בעברות של איסור הלבנת הון, לאחר שבאוגוסט 2002 פתח אלכסנדר גאווי חשבון בסניף הבנק תחת שם הצופן "טרילקס" וכמיופת כוח בחשבון נרשמה אשתו.

 

החשבון נפתח ברישום חסר של פרטים מהותיים המתחייבים על פי חוק איסור הלבנת הון. כך למשל תחת שמות ההורים של בעל החשבון נרשמו המילים "אבא ואמא" וככתובת בעלי החשבון נרשמה כתובת הסניף עצמו.

 

על פי כתב האישום, בין החודשים דצמבר 2002 למאי 2004 העביר אלכסנדר גאווי לחשבון "טרילקס" 6.3 מליון אירו בחמש העברות מבנק הפועלים בלוקסמבורג וכולם מלקוחות אנונימיים.

 

עוד נטען, כי ביוני 2004, לאחר שהוקמה ברפובליקה של פנמה חברת "רמקו אסוסיאייטד" הנאשמת אף היא בפרשה, נפגשו בני הזוג גאווי עם עובדת הבנק בסניף הירקון ובהתאם להוראתו של אלכנסדר פתחה אשתו חשבון חדש בסניף על שם אותה חברה ובו ביום נמשכה כל יתרת הכספים שהייתה בחשבון הצופן "טרילקס", בסכום של 6 מליון אירו, והועברה לחשבון רמקו.

 

על פי כתב האישום, עובדת הבנק ייעצה לאלכסנדר גאווי לבצע את העברת הכספים תוך שימוש בשתי המחאות בנקאיות וזאת במטרה שלא לעורר חשד ועל מנת להסתיר ולהסוות את הקשר שבין הכספים שהופקדו בחשבון רמקו לאלכסנדר גאווי.