רמלה: נסגר סניף בנק מרכנתיל דיסקונט בחשד להלבנת הון
None
None
פורסם: 07.03.06, 10:09
מנהל סניף הבנק מרכנתיל דיסקונט ברמלה חשוד יחד עם סגנו ועובדת נוספת בחשד כי סייעו לעבריינים להלבין מיליוני שקלים.
המשטרה הציבה מצלמות נסתרות ואמצעי מעקב בתוך הבנק, וכך נחשפה את הפעילות הפלילית שנעשתה בסניף. בתום מבצע של היחידה המרכזית של מרחב שפלה נסגר סניף הבנק, ונעצרו 23 חשודים נוספים שעל פי חשד הפקידו את הצ'קים בחשבונות פיקטיביים.
(אלי סניור)