המעילה ברמלה: גם מנהל הבנק הקודם נעצר

עם שובו מחו"ל, עצרו אותו בלשי המשטרה בחשד שהיה ה"בורג" המרכזי דרכו הולבנו מיליוני השקלים

פרשת הלבנת ההון בבנק מרכנתיל דיסקונט שברמלה הולכת ומסתעפת: אמש (יום א') עצרו בלשי ימ"ר שפלה את מנהל הסניף הקודם, שכיהן בתפקיד עד לפני שנה. הוא חשוד במעורבות בהלבנת הון שביצעו בבנק גורמים עבריינים.

 

במשטרה ציינו בעקבות החקירה כי על פי החשד, פקידים נוספים בבנק ידעו על הפעולות הלא חוקיות ולא דיווחו על כך. 

 

פרשת בנק מרכנתיל דיסקונט נחשפה בשבוע שעבר, אז דווח כי בוצעו בו עסקאות הלבנת הון בביקף של עשרות מיליוני שקלים לאורך שנים. מחקירה סמויה שניהלו בימ"ר שפלה עלה כי סגן מנהל הסניף היה על פי החשד הבורג המרכזי שבאמצעותו הלבינו עבריינים סכומי כסף שהשיגו תוך ביצוע עבירות פליליות.

 

במהלך הפשיטה נסגר סניף הבנק בשבוע שעבר ליום אחד, וכבר למחרת חזר לפעילות מלאה. מנהל הסניף וסגנו וכן פקידה נוספת נעצרו לחקירה. 

 

במהלך החקירה שבה נעצרו גם 19 עבריינים התברר לחוקרים כי סגן מנהל הסניף הקודם היה מעורב גם הוא בהלבנת הכספים, אך כשביקשו לעצור אותו התברר שהוא נמצא בחופשה בחו"ל. אמש הוא נחת בנמל התעופה בן גוריון ומיד נלקח לחקירה על ידי בלשי היחידה.

 

ראש צוות החקירה, פקד עזרא גולדשטיין, אמר: "מדובר בפרשיה גדולה שסכומי הכסף שהולבנו בה בבנק הם עצומים. מהחקירה עולה כי למנהל הקודם היתה מעורבות בפעילות הלא חוקית שנעשתה בבנק, וכך גם פקידים נוספים בבנק שידעו ולא דיווחו על כך". במשטרה ציינו כי בימים הקרובים יוזמנו עובדים נוספים מהבנק למסירת עדות בפרשה.