חשד: מנהל בנק סייע להלבנת מיליונים בצפון

משטרת מרחב עמקים עצרה 24 חשודים בקשר לארגון פשע טברייני שגלגל מיליוני שקלים ממכירת סולר מהרשות הפלסטינית ועריכת חשבוניות פיקטיביות. על פי החשד, בראש הארגון עמד שלומי אוחיון (בן 26), שיחד עם שותפיו היה מעורב גם בסחיטת דמי חסות, איומים והלבנת הון באמצעות בנקים בצפון. המשטרה: מנהל בנק סייע לחברי הארגון בהלבנה

הלבנת הון, סחיטת דמי חסות, איומים וביצוע עסקאות פיקטיביות בסך מיליוני שקלים מדי חודש על סולר שהגיע משטחי הרשות - זוהי רק רשימה חלקית של עבירות אותן מייחסת המשטרה לארגון פשע טברייני שבראשו עומד שלומי אוחיון, צעיר בן 26. על פי חשדות המשטרה, מנהל בנק באזור הצפון סייע לחברי הארגון להלבין את כספם.

 

(צילום וידאו באדיבות משטרת ישראל)

 

במבצע שקיימה הלילה (א') משטרת מרחב עמקים תחת הכותרת "פרחי אביב" נעצרו 24 חשודים בפרשה. בצהריים תבקש המשטרה להאריך את מעצר החשודים בבית משפט השלום בנצרת.

 

מחומר החקירה שנמצא בידי המשטרה עולה החשד כי אוחיון הפעיל את ארגון הפשע במספר מישורים: מכירת סולר שאותו הביא משטחי הרשות, סחיטת דמי חסות ואיומים בשוק האפור, השגת שליטה בשוק העירוני בטבריה והפעלת בתי קזינו. אוחיון מצידו מכחיש את הטענות נגדו וטוען כי מדובר בעלילה: "הימ"ר מחפש להשיג כותרות בעיתונים. נראה אותם מגישים כתבי אישום".  מעצרו של אוחיון הוארך בעשרה ימים.

 

אוחיון בהארכת מעצרו עם עורך דינו. "זו עלילה" (צילום: חגי אהרון)

 

במשטרה טוענים כי מהראיות שאספו ונמצאות בידם עולה שאוחיון, ביחד עם שותפו דוד איטח, עמד בראש חברת "שנקר את ד.ש. דלקים". השניים היו מוציאים מדי בוקר משאיות עם ליווי לשטחי הרשות, שם המתין להם איש קשר שהכניס אותם פנימה לצורך העמסת המשאיות בסולר ומכירתו בארץ. ציון אפרתי, ממונה מדור חקירות במכס ובמע"מ, אמר כי "באמצעות שימוש בחשבוניות פיקטיביות, הסוחרים היו מגלגלים מדי חודש עשרות מיליוני שקלים".

 

מהחקירה עלה החשד כי חברי הארגון הפקידו את הכסף בחשבונות במספר בנקים במטרה להלבינו. עד כה הצליחה המשטרה להגיע לשניים מהבנקים  - בנק לאומי בחצור הגלילית ובנק דיסקונט בטבריה. עם זאת, על פי הערכות החוקרים, הלבנות נערכו גם בבנקים נוספים.

 

על פי החשדות, בבנקים זכו השניים לכאורה לתמיכה של אחדים מהעובדים, בהם מנהל בנק לאומי לשעבר בחצור הגלילית, חזי חריב, ופקיד בנק בטבריה. "אנו בודקים חשד שהשניים קיבלו לכך תמורה", אמר ראש ימ"ר עמקים, רב פקד עמי מועלם, והוסיף כי סביר להניח שיימצאו עובדים נוספים שסייעו להלבנת הכסף. מעצרו של חריב, שבאחרונה הועבר לסניף אחר של הבנק, הוארך בשישה ימים.

 

עדכון: ב-14 במאי 2007 הודיעה פרקליטות מחוז צפון על סגירת תיק החקירה נגד חזי חריב בשל העדר ראיות מספיקות.

 

בנוסף, אוחיון חשוד כי באמצעות "חייליו" השיג שליטה בשוק בטבריה. על פי החשד, באחת הפעמים ניסו "חייליו" לרצוח את אחד מבעלי הדוכנים בשוק, ובפעם אחרת השליכו רימון אל עבר בעלי דוכנים שניצבו ברחבת הכניסה לקבר רבי מאיר בעל הנס.

 

במשטרה טוענים כי אוחיון מחובר לגורמים פליליים וכן לארגונו של עמיר מולנר. "מדובר בעבריין שהתחיל מלמטה, צמח מעסקי הסמים ועבר לתחומים של הלבנת הון. היום הצלחנו לשים עליו את היד", אמרו במשטרה בסיפוק. 

 

"קצה נפשנו באלימות ובטרור שהטילו בני משפחה מטבריה על תושבי העיר והיום אנחנו מאותתים למשפחות פשע אחרות שלא יחשבו אפילו להתקרב לכאן", הוסיף מפקד מרחב העמקים, ניצב משנה יעקב זיגדון, דקות לאחר סיום המבצע.

 

במשטרת מרחב עמקים שקדו על המבצע המורכב במשך ארבעה חודשים. את החקירה ניהל צוות מיוחד, שמנה 30 חוקרים מהיחידה המרכזית של מרחב העמקים בפיקודו של רב פקד דודו פיל. החקירה נערכה בשיתוף חוקרים מרשויות המכס ומהמע"מ.