מידע מרשות הלבנת הון ישמש לחקירת עבירות נוספות

הכללים החדשים מאפשרים למשטרה ולשב"כ להשתמש במקרים מתאימים במידע גם לחקירת עבירות נוספות, שעונשן לפחות חמש שנות מאסר לפי חוק ניירות ערך, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הבנקאות ועוד

וועדת החוקה אישרה היום (ב') את כללי השימוש במידע המועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון למשטרה ולשב"כ לשם חקירתן של עבירות נוספות. הכללים נקבעו על ידי שר המשפטים, חיים רמון, ונוסחו על ידי משרד המשפטים והרשות לאיסור הלבנת הון שבמשרד המשפטים.

 

הכללים החדשים מאפשרים למשטרה ולשב"כ להשתמש במקרים מתאימים במידע גם לחקירת עבירות נוספות, בהן עבירות שעונשן לפחות חמש שנות מאסר לפי חוק ניירות ערך, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הבנקאות (רישוי), חוק ההגבלים העסקיים וחוק השיפוט הצבאי.

 

העברת המידע שהתקבל מהרשות לאיסור הלבנת הון תבוצע על ידי גורמים שהוסמכו לכך במשטרה ובשב"כ, לאחר הפעלת שיקול דעת מצידם. הוועדה גם קבעה חובת תיעוד ורישום של העברות המידע וחובת דיווח לוועדה בדבר מספר ההחלטות על שימוש במידע, סוגי העבירות שנעשה בהן שימוש וכדומה.

 

החלטת הוועדה התקבלה לאחר שהתקיימו בנושא שלושה דיונים בהשתתפות נציגי המוסדות הרלוונטיים ולאחר שהוועדה צמצמה את מספר העבירות בהן ניתן לעשות שימושבמידע של הרשות להלבנת הון. שר המשפטים חיים רמון אמר כי הוא רואה באישור הכללים צעד מאוד חשוב אשר מאפשר לרשויות החוק במדינה להיאבק בצורה יותר נחושה וממוקדת נגד עבירות הלבנת הון, שהן בדרך כלל מתוחכמות וקשות לפיצוח.