עובד של מזרחי-טפחות בארה"ב מואשם בהונאה

ראשי חסידות ספינקא בברוקלין ועובד בנק מזרחי-טפחות בלוס-אנג׳לס, יוסף רוט, נעצרו בארה”ב. על פי כתב האישום, אפשרו לתורמים פיקטיביים של החסידוּת לקבל הטבות מס במרמה במשך 11 שנה. בנק מזרחי-טפחות: ”אנחנו משוכנעים שהעובד פעל על פי החוק”

יוסף רוט, עובד בנק מזרחי-טפחות, הוא אחד העצורים בפרשיית העלמות המס והלבנות ההון של ראשי חסידות ספינקא בברוקלין. ביום רביעי האחרון נעצר רוט יחד עם ראשי הקהילה, האדמו"ר נפתלי צבי וייס והגבאי משה זליגמן. החשודים נעצרו בחשד ל-37 סעיפי אישום בינהם העלמת מס והלבנת הון, ששילשלו לכיסם 750 אלף דולר. המשפט ייערך בלוס־אנג׳לס, שם נמצא סניף הבנק בו לכאורה בוצעו העבירות.

 

רוט שימש בעבר כסגן מנהל הסניף של בנק מזרחי־טפחות בלוס־אנג׳לס וכיום מנהל את הפעילות בסניף ואחראי על העברת פקדונות מצפון אמריקה לבנק מזרחי־טפחות בישראל. במשטרה האמריקאית חושדים שרוט לקח חלק בפתיחתם של חשבונות בנק דרכם בוצעו העלמות המס, וכספים

רבים הועברו מהם ואליהם. על פי החשד, העבירות המיוחסות בוצעו על ידי ראשי החסידות בברוקלין.

 

בכתב האישום מוזכרים חשבונות של הקהילה בבנק הפועלים ובבנק הבינלאומי בתל־אביב ובבני־ברק, וכן בנק מרכנתיל בקנדה, כחשבונות של

החסידות אליהם ומהם הועברו בהזדמנויות שונות כספים שלכאורה מעורבים בהעלמות. עם זאת, הבנקים עצמם אינם מוזכרים כחשודים במעורבות

בפרשה. גם שמו של בנק מזרחי־טפחות כלל לא מופיע בכתב האישום, וכל שמצויין הוא שרוט פתח חשבון של החסידות בבנק בתל-אביב, שיש לו

סניף בלוס אנג׳לס.

 

ביום חמישי בבוקר העביר בנק מזרחי־טפחות דיווח לבנק ישראל בנושא, בו הדגיש שלחסידות ספינקא אין כיום חשבונות כלשהם בכל סניפי הבנק.

הדיווח עוסק במעצרו של העובד, ובבנק מאמינים שלא ידע על הפרשה. זאת למרות שהפעולות בהן מדובר החלו בשנת 1996 ונמשכו עד

דצמבר 2007.

 

על פי החשד, החשבונות שימשו להעברת סכומי כסף בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. מכתב האישום עולה שראשי החסידות וייס וזליגמן ניפחו תרומות שהועברו לחסידות והחזירו חלק גדול מכל תרומה לתורמים. החשודים התחמקו בדרך זו מתשלום על עבור סכומי כסף אלו, אותם קיבלו כהכנסות עבור מוצרים שמכרו, בעיקר תכשיטים בלוס־אנג׳לס.

 

כך, למשל, תורם שתרם 100 אלף דולר לחסידות קיבל בחזרה 95 אלף דולר, ותבע ממס הכנסה את מלוא התרומה בעוד שבפועל תרם רק 5,000 דולר.

רוט עצמו חשוד העברת הפקדות של לקוחות בארה”ב לחשבונות בנק בישראל. על פי כתב האישום, רוט סייע בהעברת כספים אלו, לאחר הפקדתם, לאותם תורמים בארה”ב, תוך הגדרתם כהלוואה מבנק בתל־אביב. התשלום עבור אותן הלוואות כוסה מכספים שהועברו על ידי החסידות. על פי החשד ההונאה נעשתה ביודעין ובמכוון.

 

הפרשה נחשפה באמצעות עד מדינה שמכונה בכתב האישום RK. מעבר לראשי החסידות, מעורבים בה גם חמישה ארגוני צדקה של ספינקא.

 

דובר בנק מזרחי־טפחות אמר אמש בתגובה שהחקירה בארה"ב נוגעת לחשבונות בנק שהיוו מושא לפרסום לפני מספר שנים בארץ, בדבר בדיקה של

הפעילות הכספית במוסדות חסידות ספינקא. הדובר הוסיף כי "עוד בשנת 2001 קיבלה הנהלת בנק מזרחי־טפחות החלטה לסגור לחלוטין את פעילות

החשבונות הקשורים בחסידות ספינקא וכי חשבונות אילו נסגרו זה מכבר. נכון להיום אין לחסידות כל חשבון בבנק”. לדבריו, גם היום וגם בעבר לא הועלו

כל טענות נגד הבנק. ”הנהלת הבנק משוכנעת שהעובד פעל על פי החוק והקפיד על כל הנהלים והיא מקווה שהוא ינוקה מכל חשד", הוסיף.

 

זו אינה הפעם הראשונה שחסידות ספינקא מעורבת בפלילים. בשנת 2003 הוטלו עונשי מאסר על ארבעה נאשמים בהלבנת הון, שפעלו בהתאם להוראות שקיבלו מחסידות ספינקא בארה"ב. בפרשה אחרת נטען שכספים שנתרמו לאריאל שרון, בתחילת העשור, הגיעו לחסידות. חשודים נוספים בפרשה הם משה אריה לזר שנמצא כנראה בארץ, ושלושה אנשי עסקים מלוס-אנג׳לס: יוסף ניימן, יעקב זיוולד ואלן פרידמן.