הפיקוח על הבנקים קנס את דיסקונט ב-3.7 מ' ש'

הקנס ניתן בעקבות ביקורת שנערכה ב-2005-2006 וחשפה ליקויים רבים; דיסקונט לא מילא את חובותיו נאמנה על פי צו איסור הלבנת הון; הליקויים נמצאו בתחום הלבנת הון - בחובות זיהוי, דיווח וניהול רישום. דיסקונט: "אלו ליקויים טכניים שתוקנו - והופרשו כספים בדו"חות הקודמים לתשלום הקנס"

כאילו לא די במשבר הכלכלי ובחששות הציבור מפני יציבות המערכת הפיננסי, סופג בנק דיסקונט מכה נוספת. הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, הודיע על הטלת קנס בסך של 3.7 מיליון שקלים על הבנק. זאת בצל ביקורת שנערכה בבנק בשנים 2005-2006 וחשפה ליקויים רבים; עם זאת בבנק מבהירים שמדובר בליקויים טכניים שתוקנו ושהופרשו כספים מבעוד מועד על מנת לשלם את הקנס.

 

מהביקורת עלה שהבנק כשל בתחומים רבים ולא מילא את חובותיו נאמנה על פי צו איסור הלבנת הון. הליקויים והכשלים נמצאים בתחום חובות זיהוי, דיווח וניהול רישום של תאגידים בנקאיים ועל פי תקנות איסור הלבנת הון שעניינן דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים.

 

הודעת הבנק על הקנס מגיעה בהמשך לדיווחים קודמים שמסר דיסקונט בדו"ח הכספי השנתי לשנת 2007 ובדו"חות רבעון ראשון ושני לשנת 2008. בבנק מציינים כי במהלך הביקורת, שהחלה בשנת 2005, הוא שיתף פעולה באופן מלא עם המבקרים ונקט בפעולות אפקטיביות ואופרטיביות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותן. 

 

בפיקוח על הבנקים אמרו כי בהחלטת הקנס הם התחשבו בעובדה שהבנק פעל במהירות לתיקון הליקויים שנתגלו במהלך הביקורת.

 

מהבנק נמסר ל-ynet כי "מדובר בליקויים טכניים שקשורים בחובות זיהוי, הדיווח וניהול הרישום כמתבקש מתקנות איסור הלבנת הון. 

מאז עריכת הביקורת על ידי הפיקוח על הבנקים נקט הבנק פעולות אופרטיביות לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם".

 

עוד הרגיעו בבנק את המשקיעים והלקוחות: " הבנק הפריש בדו"חות הקודמים את הסכום המדובר ולפיכך לא תהיה לקנס השפעה על תוצאותיו הכספיות בדו"חות הרבעון הקרוב".