החקירה מתנהלת כבר כמה חודשים במפלג ההונאה ביחידה המרכזית במרחב חוף, בעקבות תלונה של חברת ישראכארד שמייצגת את מאסטרכארד בארץ. על פי החשד, השיגו השמונה נתוני כרטיסי אשראי של חברת מאסטרקארד השייכים לאזרחים אמריקאים והטעינו אותם על הפסים המגנטיים של הכרטיסים הנמצאים ברשותם.
מפקד מפלג ההונאות במחוז הצפוני, רב-פקד אהרון גלאור, סיפר כי "הכרטיסים היו רשומים על שמם, אולם הם דיווחו שנגנבו וקיבלו כרטיסים חלופיים במקומם. בסך הכל החזיקו החשודים ב-19 כרטיסי אשראי ועליהם נתונים מזויפים". באמצעות הכרטיסים יצאה החבורה למסע קניות ורכשו מוצרים אלקטרוניים, מסכי מחשב, גאדג'טים ומוצרים יקרי ערך.
השמונה נעצרו בפשיטה על בתיהם שנערכה לפנות בוקר. בפשיטה נתפס חלק מהציוד שנרכש באמצעות הכרטיסים המזויפים וציוד אלקטרוני ששימש לצריבת הנתונים על כרטיסי האשראי. לדברי גלאור, עדיין לא ברור כיצד הגיעו הנתונים של האזרחים האמריקאים לרשות החשודים. "נבדקת האפשרות שהיה להם שותף בארה"ב או לחילופין שרכשו אותו באתר של האקרים המספקים את המידע והנתונים לפי תשלום".