קנס של 340 מיליון דולר לבנק שסחר עם איראן

סטנדרט צ'רטרד ישלם למפקח על הבנקים בניו יורק קנס על סך 340 מיליון דולר, זאת כדי ליישב טענות לפיהן הבנק הבריטי הסתיר עסקאות עם איראן. בנוסף הבנק הסכים להעסיק מפקחים שיעריכו את סכנת הלבנת הכספים בסניף בניו יורק

משלם את המחיר: סטנדרט צ'רטרד הסכים לשלם למפקח על הבנקים בניו יורק 340 מיליון דולר כדי ליישב טענות שהבנק הסתיר עסקאות עם איראן. בנוסף לקנס האזרחי, הבנק הבריטי הסכים להכניס מפקחים לשנתיים לפחות אשר יעריכו את הסכנה של הלבנת כספים בסניף של הבנק בניו יורק.

 

 

"הבנק יעסיק באופן קבוע אנשי צוות בסניף בניו יורק כדי לפקח ולבקר את הצעדים שנוקט הבנק כדי לבדוק שלא מתבצעת הלבנת כספים מעבר לים", אמר בנג'מין לוסקי, האחראי על השירותים הפיננסיים בניו יורק.

 

עוד הוסיף לוסקי כי המחלקה שלו ביטלה דיון שהיה אמור להתקיים מחר בו היה הבנק אמור להוכיח מדוע לא צריך לשלול לו את רישיון הבנקאות בניו יורק. "הצדדים הסכימו כי המעשים שבנדון כללו עסקאות בסכום של לפחות 250 מיליארד דולר", אמר.