חשד: שחיתות והלבנת הון בגן חיות בצפון

איש הרשות המקומית, שמכהן כבכיר בגן החיות, נעצר עם ספק מזון. החשד: ניפוח הוצאות והנפקת חשבוניות פיקטיביות. את הכסף הם חילקו ביניהם

עובד בכיר בגן חיות בצפון הארץ נעצר היום (ב') בחשד לעבירות של מרמה והלבנת הון הקשורות בכספים של המקום. בלשי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), וחוקרי מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים, פשטו על המשרדים במקום ועצרו את הבכיר יחד עם ספק של גן החיות. במקביל עוכבו ספקים נוספים ונערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם.

 

על פי החשד, השניים הוציאו במרמה כספים מגן החיות על ידי הוצאת חשבוניות פיקטיביות וניפוח הוצאות קיימות. החשוד המרכזי הוא עובד ציבור תחת חברת מתנ"סים של הרשות המקומית.

 

 

כבר תקופה ארוכה אוספת השלוחה הצפונית של היחידה הארצית לחקירות הונאה מידע מודיעיני על הנעשה בגן החיות, שנחשב לאטרקציה תיירותית בצפון. בשבועות האחרונים החלה היחידה לבצע פעילות סמויה במקום, שממנה עלה חשד כבד לעבירות של מרמה והפרת אמונים על ידי העובד הבכיר.

 

מהחקירה עלה כי הבכיר יחד עם ספק של מזון ומוצרים שונים של גן החיות עשו יד אחת על מנת להוציא כספים במרמה מגן החיות. השיטות היו מגוונות וכללו בין היתר הוצאת חשבוניות פיקטיביות בגין שירותים שלא התקבלו בגן החיות. בתמורה לכסף שקיבל התחלקו הוא והספק שווה בשווה.

 

חשד אחר נודע לחשבוניות שנופחו על מנת ליצור מצג שווא של הוצאות גדולות. חשד נוסף שעלה נקשר לייבוא שביצע גן החיות של מוצרים שונים מחו"ל, לכאורה באמצעות זיוף מסמכים, על מנת להציג סכומים נמוכים מאשר שולמו בפועל - במטרה להתחמק מתשלום מס לרשויות החוק. על פי החשד, את כל הכספים שהצליחו החשודים להוציא במרמה מהקופה הציבורית הם הלבינו או הסתירו בשיטות שונות תוך עבירה על חוק איסור הלבנת הון.

 

עורכי הדין תמי אולמן וסרור המייצגים את החשוד הכחישו בשמו את המיוחס לו וטענו לעלילה זדונית שנרקמה סביבו.