המזימה העולמית של החברים מישראל

גרי שאלון מסביון הפך לפיליפ, זיו אורנשטיין מבת־חפר אימץ את השם ג'ון, ויחד עם שותפים מהעולם הם פרצו ל־80 מיליון חשבונות בנק, הריצו מניות והרוויחו מיליוני דולרים • אלא שהאמריקאים עלו על עקבותיהם, וכעת הם מועמדים להסגרה ול־20 שנות מאסר • עורכי דינם: "מקווים שהדברים יתבהרו במהירות"

השיטה שבה פעלו ההאקרים מזכירה פרק מסעיר במיוחד של "הסמויה" או סרט אקשן בכיכובו של ליאם ניסן. דרכונים מזויפים, זהויות בדויות, פתיחת חברות קש, הלבנת כספים דרך בנקים זרים, הרצת מניות בהיקפים אדירים ותחבולות חוצות עולם, בעוד בלשי האף־בי־איי מזדנבים בעקבותיהם.

 

גרי שאלון (31) מסביון וזיו אורנשטיין (40) מבת־חפר, יחד עם שותפיהם האמריקאים, הם המוחות מאחורי הונאת הענק המתוחכמת שבאמצעותה גרפו לכיסיהם מיליוני דולרים באופן בלתי חוקי.

 

אתמול קיבל שופט בית־משפט השלום שמואל הרבסט את בקשת המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה להאריך את מעצרם ב־20 יום, שבמהלכם תוגש בקשה להסגירם לרשויות בארצות־הברית. השניים נעצרו ביום שני בתום שיתוף פעולה בין יחידת הסייבר הארצית בלהב 433 לרשויות האכיפה האמריקאיות, ובראשן האף־בי־איי. ג'ושוע אהרון, השותף השלישי שלהם, טרם נעצר, ואדם נוסף ששמו נקשר לפרשה שוהה ככל הנראה ברוסיה.

 

על פי כתב האישום האמריקאי, שאלון יחד עם אהרון קשרו קשר עם שותפים נוספים, המכונים בכתב האישום "מקדמים", כדי להוציא אל הפועל הונאה בניירות ערך. במסגרת ההונאה זיהו המקדמים חברות מסוימות שיכולות לשמש יעד לביצוע מניפולציה במניות שלהן. שאלון הקים שתי חברות קש: אחת בשם Entersea Limited שהתאגדה באנגליה והאחרת בשם Jemsta Enterprises Limited שהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים. לחברות נפתחו חשבונות בנק בקפריסין. אורנשטיין פתח בעבור החברות חשבונות ברוקרים בארצות־הברית באמצעות שמות בדויים ודרכונים מזויפים. כך, למשל, שאלון השתמש בשמות פיליפ וכריסטופר, אורנשטיין בשמות אביב וג'ון, ואהרון בשם מייק.

 

 

בשלב הראשון רכשו השותפים את כל או את מרבית המניות שנסחרות באופן חופשי בחברות היעד. לאחר מכן ניפחו השותפים באופן מלאכותי את ערכן של המניות בשתי דרכים: האחת הייתה ביצוע רציף של סדרת עסקאות מניפולטיביות באופן עקבי במשך כמה ימים כדי להעלות את ערך המניה. השנייה — הפצה של מיליוני הודעות כוזבות באמצעות האי־מייל שמטרתן לקדם את רכישת המניות. אלה היו הודעות כוזבות שנכתב בהן כי הפצתן מומנה על ידי צדדים שלישיים, אולם בפועל מימנו הנאשמים את הפצתן. "כל מטרתן הייתה לרמות משקיעים תמימים", נכתב בבקשה למעצרם.

 

לאחר שערך המניות התנפח, מכרו הנאשמים את המניות באופן מתואם וכך גרפו לכיסיהם רווחים גדולים. המהלך הזה של מכירה מתואמת וכללית הפעיל לחץ שלילי על ערך המניה, גרם לערכה לצנוח וחשף את המשקיעים התמימים שנפלו קורבן למצג השווא להפסדים משמעותיים. את הרווחים הלבינו הנאשמים דרך חשבון בנק קפריסאי והעבירו אותם לחברות קש נוספות.

 

כתב האישום שהוגש נגד שאלון ואורנשטיין בתחילת יוני בבית־המשפט במנהטן כולל סדרה של עבירות הונאה ובהן גניבת זהות, הונאה באמצעות ניירות ערך והלבנת הון. כמה ימים לאחר מכן הגישו הרשויות בארה"ב בקשה רשמית לישראל לעצור את הנאשים הישראלים בתוספת הודעה כי בידיהם עדי מדינה, תכתובות אי־מייל ופלטי עסקאות סחר במניות. כשהגיעו חוקרי המשטרה לביתו של שאלון, הם גילו סכום של שני מיליון שקלים במזומן. "אני לא מאמינה לכל החשדות נגדם", אמרה אתמול עטרה, אמו של אורנשטיין. "נכון, יש חשדות חמורים נגדו, ויש הרבה דברים שאומרים, אבל הכל יתברר כטעות גדולה. זיו בחור מאוד מוכשר, אבל לא עוסק בדברים האלה. זו טעות גדולה מאוד לחשוד בו בכלל, וזה יתברר בהמשך".

 

נתי שמחוני, עורך דינו של שאלון, אמר בתום הדיון כי אשתו בהיריון וצפויה ללדת בתוך כשלושה חודשים. "מדובר בהליך של מעצר זמני לצורך הסגרה", אמר שמחוני. "הוא לא נחקר לפני שהוגש כתב אישום בארצות־הברית, גרסתו לא נמסרה, ואין לנו שום חומר שעל בסיסו הוגש כתב האישום".

 

 

עו"ד רונן רוזנבלום, המייצג את זיו אורנשטיין, אמר כי "ההליך המשפטי בישראל מצוי בראשיתו. אני מקווה כי הדברים יתבררו ויתבהרו במהלך החקירה בנוגע לחלקו של מרשי — אם בכלל".

 

סייע בהכנת הכתבה: איתן גליקמן