המשטרה: גובשו ראיות נגד רשת מלביני הון בינלאומית של אזרחים ישראלים
None
None
פורסם: 19.04.16, 14:40
המשטרה חשפה רשת בינלאומית של מלביני הון וגיבשה תשתית ראייתית נגד עשרות החשודים בעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהיקפים של יותר מ-200 מיליון דולרים. בחקירה סמויה התבסס חשד לכך שאזרחים ישראלים, חלקם תושבי מדינות שונות בעולם ואזרחים זרים מרחבי העולם, חברו וניהלו רשת שיטתית להלבנת כספים בהיקף נרחב מאוד.
(אלי סניור)