ישראל בדרך החוצה מהרשימה השחורה

על פי דו"ח ה-FATF, ישראל נקטה בכל פעולות החקיקה הנדרשות. עכשיו דורש הארגון ליישם את אותם חוקים כדי לצאת מהרשימה השחורה

החוק לאיסור הלבנת הון, שאושר בכנסת לפני חצי שנה, עשוי לזרז את הוצאת ישראל מהרשימה השחורה של המדינות שאינן פועלות נגד ההון השחור. בשלב זה נותרה אומנם ישראל ברשימה, אולם היא אמורה לצאת ממנה כבר בקיץ הקרוב.

את הרשימה השחורה פירסם בחודש יוני האחרון גוף בשם "כוח המשימה לפעילות פיננסית" (FATF) של ארגון המדינות המתועשות (OECD). הרשימה כוללת 15 מדינות, ביניהן ישראל, שלדעת הארגון לא עשו די במאבק הכלל עולמי במלחמה בהלבנת הון.

בעולם מתייחסים לרשימת המדינות של ה- FATF ברצינות רבה. עד לפני מספר שבועות סירבו רשויות מס ההכנסה בארצות הברית להעניק לבנקים ישראליים מעמד של "מתווך מורשה" עקב הכללת ישראל ברשימה השחורה.

בסוף השבוע פירסם ארגון ה-FATF דו"ח מיוחד על הפעולות נגד הלבנת הון שביצעו 15 המדינות מאז הכללתן ברשימה השחורה. במקביל לפירסום הדו"ח, הודיע הארגון כי לפי שעה הוא אינו מוציא מהרשימה אף אחת מהמדינות הכלולות בה.

יחד עם זאת, מתברר מהדו"ח כי שבע מדינות, ובהן ישראל, נקטו בכל פעולות החקיקה שעליהן הצביע ארגון FATF בחודש יוני. עכשיו דורש הארגון מאותן מדינות לנקוט בפעולות מעשיות ליישום אותם חוקים. המדינות הוזמנו להציג בפני הארגון את תוכניותיהן ליישום החוקים, במטרה להוציאן במהירות האפשרית מהרשימה השחורה.

ההחלטה הסופית לגבי המדינות שיוצאו מהרשימה השחורה תתקבל בועידה השנתית של ארגון FATF, שתתקיים בפאריס בסוף יוני השנה.

בנספח לדו"ח, מציין ארגון FATF את הפעולות שנקטה עד היום ישראל במסגרת המאבק בהלבנת הון: חקיקת החוק בכנסת לאיסור הלבנת הון שמקורו בפשע המאורגן ואישור שתי תקנות משלימות. התקנות הן בעניין חובת הדיווח למשטרה וחובת הבנקים לזהות את הלקוחות ולדווח למשרד המשפטים על פעולות חשודות בחשבונות.