הבנקאי רהון לארה"ב: "לא אשם" – אך ישלם 40 מ' ד'

הסכים להסדר כספי של ההאשמות הפדראליות נגדו, בלי להודות באשמה

איש העסקים קארלוס האנק רהון (C. Hank Rhon) ממקסיקו הסכים עם הממשל של ארה"ב על תשלום בסך עד 40 מיליון דולר, כדי להסדיר את ההאשמות של הממשל נגדו – אך בלי להודות באשמה.

הבנק המרכזי של ארה"ב (Federal Reserve), בתפקידו כרשות-פיקוח (רגולטור) לתחום הבנקאות, האשים את רון בשנת 1998 כי הפר כמה חוקים ותקנות: רכישה בחשאי של Laredo National Bancshares, בלי לבקש אישור מוקדם מאת הפדראל-ריזרב – אשר אחראי על חברת הבנקאות, הרשומה והפעילה גם במדינת טקסס; מכירת בלתי-חוקית של מניות בחברה זו, לאביו קארלוס האנק גונזאלס (C. Hank Gonzales) – לשעבר, ראש העירייה של מקסיקו-סיטי – ולאנשי-עסקים אחרים במקסיקו; הגשת מסמכים מזויפים, לאנשי "פד", כדי להסתיר את העסקאות. וכן – כי הבנק העניק מיליוני דולרים בהלוואות, שלא כשורה, לחברות אחרות שבבעלותו של רהון.

אף כי רהון אינו מודה באף אחת מן ההאשמות הללו – הוא הסכים כי חברת-האחזקות Incus (הרשומה באיי-הבתולה הבריטיים) שלו תשלם 10.8 מיליון דולר באורח מיידי, ועוד 29.2 מיליון דולר במשך 7 השנים הבאות.

זהו אחד ההסדרים הכי יקרים, אשר ה"פד" חתם בתחומי האכיפה שהוא מופקד עליהם. כמו-כן, הוסכם כי רהון יתפטר מכהונת יו"ר לארדו – ויפקיד בידי נאמן את כל זכויות-ההצבעה שלו במועצת-המנהלים של החברה; ה"פד" יאשר (או לא יאשר) את חברי הדירקטוריון והנאמנים העצמאיים.

משפחת האנק היא אחת המשפחות העשירות במקסיקו; יש לה אינטרסים בתחומי השירותים הפיננסיים, התעבורה, הנדל"ן ועוד. כמו-כן, יש לה השפעה פוליטית חזקה מאוד. בנק לארדו מחזיק נכסים המוערכים בשווי 2 מיליארד דולר.