אלי יונס מסר עדות בפרשת הלבנת ההון

חוקרי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות המשיכו היום בחקירת החשדות להלבנת ההון בסניף הירקון של בנק הפועלים. הבכיר ביותר שהגיע עד כה לתת עדות בפרשה - מנכ"ל הבנק לשעבר, אלי יונס. מעצרה של מנהלת הדסק הצרפתי בסניף הוארך בארבעה ימים. השופטת נימקה את הארכת המעצר בחשש מפני שיבוש החקירה. עוד נבדק חשד למעורבות של צבי חפץ, כיום שגריר ישראל בבריטניה, שניהל את עסקיו של גוסינסקי בתקופה הנחקרת

פרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים - מצעד הנחקרים: חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה המשיכו היום (ב') בחקירות העובדים החשודים במעורבות בפרשת הלבנת ההון בסניף ירקון של בנק הפועלים בתל אביב.

 

אלי יונס, מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר, הגיע אחר הצהריים למשרדי היחידה לחקירות בינלאומיות של המשטרה על מנת למסור עדות בפרשת החשדות להלבנת הון בסניף הירקון של בנק הפועלים. יונס הוא הבכיר ביותר עד כה שמסר עדות בפרשה.

 

בצהריים האריך בית המשפט השלום בפתח תקווה בארבעה ימים את מעצרה של מנהלת הדסק הצרפתי של הסניף, קרן ללום, בת 36. ללום הגיעה הלילה מחו"ל ועם נחיתתה בארץ נעצרה בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון. כמו כן נמשכה חקירתם של לקוחות ועובדים בסניף.

 

הלילה, סמוך לשעה 1:30, נחתה ללום בנמל התעופה בן גוריון בשובה מחופשה בחו"ל. חוקרי היחב"ל המתינו לה בנמל התעופה ולקחו אותה לחקירה. הבוקר, בשעה 4:30, נחקרה ללום ובין היתר נשאלה האם היא מכירה את חוק איסור הלבנת הון ואת הוראות הצו החל על הבנקים. ללום סיפרה בחקירתה כי היא יודעת היטב את משמעות החוק ואת הצורך בדיווח.

 

בדיון בבית המשפט ביקשו נציגי היחב"ל להאריך את מעצרה בעשרה ימים. נציגת היחב"ל, עו"ד דנה עמית, טענה כי על חשיבות דיווח העברות הכספים אפשר ללמוד מדברי ההסבר להצעת איסור הלבנת ההון. "מנצלים את המחשוב של המערכות הפיננסיות העולמיות להפקדת כספים ולהעברתם ממקום למקום, תוך הסוואת זהותם של בעלי הזכויות בהם ומקורם של הכספים. על ללום, מנהלת בסניף, הוטלה חובת דיווח מתוקף תפקידה".

 

סניגורה של ללום, עו"ד יהודה ויינשטיין, טען בדיון כי מקוממת אותו התחושה שבכל פעם בה ישנה חקירה משטרתית שזוכה לתקשורת רבה, נעלמים חוקי היסוד. ויינשטיין הוסיף כי הוא אינו רואה מטרה חקירתית אמיתית המצריכה את לינתה של ללום בחדר המעצר והוסיף כי ללום ידעה שכאשר תנחת בארץ תיעצר.

 

הסניגור הוסיף כי השאלה שצריכה להישאל היא האם היה מקום לדווח על העסקאות עליהן נטען כי ללום לא דיווחה. הוא סיפר כי עד כמה שידוע לו, העסקאות דווחו גם לשני חשודים אחרים הממונים על ללום.

 

השופטת חוששת משיבוש החקירה

 

בהחלטה על הארכת המעצר קבעה השופטת ליה לב-און: "ללום יודעת היטב את משמעות החוק, את הצורך בדיווח, אך משום מה על-פי החומר שמוצג לי ומוכר לי, נוהגת היא לא בהתאם לחוק. אין המדובר בחשדות גרידא, אלא בראיות אובייקטיביות, שנאספו לאורך זמן ומעידות לא רק על ידיעתה ועל מעורבותה בהעברות כספים שלא כדין, אלא גם על פעולות בקידום שיבושים ודיווחים לא נכונים".

 

השופטת הוסיפה, כי עיינה בדו"ח שהוגש לה ומתייחס לללום ולאחרים שעובדים יחד איתם בבנק, ומצאה שכל מה שמיוחס לה שם אמנם קיים. "קשה לומר כי מי שמעורבותו עמוקה עד כדי כך, ניתן לשחררו לביתו בתנאי שחרור בערובה ככל שיהיו, ובאותה נשימה לצאת מתוך הנחה שלא יהיו שיבושים בשום דרך שהיא של החקירה. מעשיה עד כה, יש בהם לכאורה להצביע על חשש לשיבושי הליכי חקירה ותיאום גרסאות גם בהמשך". השופטת רוצה להאריך את מעצרה של ללום ב-4 ימים.

 

בית משפט השלום בפתח תקווה האריך אמש והלילה את מעצרם של עוד עשרה מעובדי סניף ירקון. שני חשודים נוספים, חברי הנהלת הסניף, נשלחו למעצר בית. כמו כן הוקפאו יותר מ-180 חשבונות בסך 376 מיליון דולר. בימים הקרובים מתכננת המשטרה לחקור לקוחות בסניף בחשד למעורבות בהלבנה.

 

המשטרה בודקת גם חשד שצבי חפץ, שהיה מנהל עסקיו ויד ימינו של גוסינסקי בתקופה הנחקרת, מעורב בפרשה. חפץ מכהן כיום כשגריר ישראל בבריטניה.

   

חוקרי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות פשטו אתמל על משרדיו של ולדימיר גוסינסקי, איש העסקים מבעלי העיתון "מעריב", ואספו משם מסמכים שונים. 

  

גוסינסקי מחזיק בחשבון בסניף ירקון וגורמים בכירים במשטרה מעריכים כי הוא יזומן לחקירה בקרוב. גם ליאוניד נבזלין, מיליונר רוסי שחי בישראל, מוזכר כמי שצפוי להיחקר בקרוב בפרשה. כ-45 אנשי עסקים צפויים להיעצר ולהיחקר בפרשה, בהם כמה מוכרים מאוד בעולם העסקים.

 

גוסינסקי עצמו הגיב לראשונה לקשירת שמו בפרשה באמצעות נציגו, ארנון פרלמן, שמסר כי "כל פעילותו ועסקיו של מר גוסינסקי, הן בישראל והן בעולם כולו, מנוהלים אך ורק בהתאם לחוק הישראלי והבינלאומי, ובאופן שקוף לחלוטין". פרלמן הוסיף כי "מר גוסינסקי ישתף פעולה באופן מלא עם המשטרה במידה שיתבקש לעשות כך".

 

נעצרו 12 חשודים, הוארך מעצרם של 10

 

בזה אחר זה הגיעו אמש בכירים בסניף ירקון לבית משפט השלום בפתח תקווה להארכת מעצרם. מעצרו של מנהל הסניף לשעבר, מוטי כהן, הוארך בחמישה ימים. ב-4 ימים הוארך מעצרם של מנהל קשרי לקוחות בדסק חבר העמים, יעקב סבדרליק בן 46, ושל ראש דסק חבר העמים בסניף, אליק לדר, בן 54. מעצרם של דליה קייזרמן בת 52, ראש דסק צרפת בסניף, דוד אבוטבול, מנהל קשרי לקוחות צרפת ויהודית ברק, העובדת בחברה לנאמנות של הבנק, הוארך בשלושה ימים.  

 

כמו כן הוארך בשלושה ימים מעצרם של הממונה על הבנקאות הפרטית הבינלאומית בישראל מטעם בנק הפועלים, אליהו איזדופר, בן ה-50 וכן של איתמר מליח, בן 44, שבמסגרת תפקידו היה אמור לוודא שהדיווחים על פעילויות חריגות יתבצעו כראוי. 

 

גם מעצרם של עו"ד יהודה פרץ, בן 59, אשר שימש כעורך דין במספר עסקאות לצורך רישום טכני של חברת "אוף-שור" ושל מיכאל פרידמן, בן 64, ששימש כנאמן בחברת הנאמנות של הבנק, הוארך בשלושה ימים.

  

השופטים שיחררו למעצר בית מלא ל-10 ימים כולל הרחקה מסניף ירקון וערבות כספית את מאיר רענן, בן 59, ומשה אלמליח, בן 52, חברי הנהלת הסניף החשודים במעורבות בפרשה.