נחשפה רשת להלבנת הון במרכז, נעצרו 6 חשודים

המשטרה עצרה הבוקר שישה בני אדם, ועיכבה לחקירה עוד 32, בחשד להשתייכות לארגון שעסק בהלבנת הון, העלמת מס, סחיטה, איומים ותקיפה. בראש הארגון, על-פי החשד, עומד תושב יהוד, קרוב משפחתו של ראש העיר, שהעניק הלוואות בשוק האפור, רשם חשבוניות פיקטיביות, והפיץ תלושי משכורת מזויפים

כ-300 שוטרים וחוקרי רשות המסים, פשטו הבוקר (יום ב') על עשרות בתים ועצרו שישה בני אדם, ועיכבו לחקירה 32 נוספים, החשודים בהשתייכות לרשת שעסקה בהלבנת הון, העלמת מס, סחיטה, איומים ותקיפה. בין העצורים, איש עסקים תושב יהוד בן 29, קרובו של ראש העיר, החשוד שעמד בראש הארגון. הערב תבקש המשטרה להאריך את מעצרם.

 

המעצרים הם פועל יוצא של חקירה בת שנה, בה השתתפו מחלקת החקירות של הרשות למיסים, היחידה הכלכלית של המשטרה והמוסד לביטוח לאומי. על-פי ההערכות, הלבנות ההון והעלמות המס מסתכמות בעשרות מיליוני שקלים.

 

על פי ממצאי החקירה, החשוד המרכזי הפעיל אנשי קש, אנשי כוח-אדם, רואי חשבון, בעלי חברות ואנשי מקצוע אחרים, תוך ביצוע עבירות על חוק איסור להלבנת הון, העלמת מס, הענקת הלוואות בשוק האפור, מתן חשבוניות פיקטיביות והפצת תלושי משכורת מזוייפים.  

 

החשוד המרכזי נעצר בפרשת חפציבה אך שוחרר

החשוד הוא בעליהן של מספר חברות חוקיות - מהגדולות במשק - העוסקות בהתקנה ובתיקונים של כבלים ולווין. במקביל נמצאות בבעלותו כמה חברות פיקטיביות, ושש חברות עליהן השתלט. על פי החשד, הוא השתמש בחברות הפיקטיביות לצורך כיסוי חשבונאי וכך חמק במשך שנים מתשלום מסים.

 

לפי רשות המסים, האיש חשוד שהונה את המוסד לביטוח לאומי ואת מס הכנסה, בכך שלקח לעצמו כספים שהיו אמורים להגיע לעובדיו. על פי החשד, החשוד זייף חשבוניות בהם רשום שסיפק כוח אדם לקבלני בניין ולחברות גדולות במשק.

 

בנוסף הוא חשוד שהלווה כספים בשוק האפור, תוך נקיטת אלימות קשה כלפי בעלי החוב.

 

כדי להבטיח את החזרי החוב, הוא הסתייע בגורמים עבריינים המקורבים אליו. במקרים מסוימים, כאשר לא עמדו בהחזרים, נאלצו הלווים להעביר לבעלותו את העסק או הנכס שברשותם.

 

איש העסקים כבר נעצר בעבר, בחודש ספטמבר 2007, במסגרת חקירת פרשת חפציבה, אך שוחרר ומאז לא הוגש נגדו כל כתב אישום. כאמור, החשוד המרכזי הוא קרוב משפחה של ראש עיריית יהוד, יוסי בן-דוד, החשוד בשתי פרשות שחיתות. המשטרה המליצה לאחרונה להעמידו לדין.