חלפן כספים ולקוחותיו הלבינו חצי מיליארד שקל

חלפן כספים ושניים מלקוחותיו נעצרו הלילה (יום ג') בחשד להעלמת הכנסות והלבנת הון של למעלה מחצי מיליארד שקלים. זאת, במסגרת מבצע "חוליות כסף" של חוקרי מפלג התשאול והחולייה הכלכלית ביחידה המרכזית במשטרה, יחידת החקירות מס הכנסה ירושלים ברשות המיסים ואנשי פיקוח על שירותי מטבע במשרד האוצר. הבוקר פשטו החוקרים על כמה מהבנקים בהם הפקידו החשודים את הכספים והוציאו צווי חילוט לרכושם, הכולל את בתיהם וששה כלי רכב שברשותם.

חקירה סמוייה בפרשה החלה לפני כשנה בעקבות מידע מודיעיני לפיו אחד החשודים, שמואל דייטש, בעל משרד חלפנות ברח' יונה בשכונת מאה שערים, מלבין כספים עבור שלמה ואהרן לוי, אב ובנו המתגוררים האחד בשכונת מלחה בעיר והשני בבית"ר עלית. עוד חשוד דייטש בהלבנת כספים עבור בעלי עסקים נוספים בירושלים ובביצוע עבירות שונות של סחר והלבנת הון.

החוקרים עקבו במהלך השנה אחרי העברות המחאות שבוצעו, לפי החשד, על-ידי השלושה והפקדתן בתשעה בנקים בירושלים ובבנקים שונים בחו"ל.

מהחקירה עלה כי דייטש נהג לגבות עבור המחאות בסכומים גבוהים עמלה של 2% ולהלבינן באמצעות הפקדות בחשבונות פיקטיביים בבנקים ופיצול הכסף שהומר והפקדתו בבנקים בסכומים קטנים, שאינם מחוייבים בדיווח לרשויות המס.

עוד עולה מהחקירה כי ככל הנראה קיבל דייטש סיוע מפקידת בנק באיזור עבודתו, שם נהג להפקיד את הכספים.

בחיפוש שנערך הלילה בדירותיהם של השלושה נמצאו כמיליון שקלים במטבע ישראלי וזר, המחאות, מחשבים ומסמכים שונים. בחשבונות הבנק שנתפסו הבוקר נראתה תנועה של כספים בסכומים של מעל ל-300 מיליון שקלים.

החוקרים עצרו גם את עובדיו של שמואל דייטש והמשטרה ורשויות המיסים בודקים כעת אם הם היו שותפים בהלבנת הכספים. החקירה בפרשה נמשכת ובעלי עסקים שונים באזור ירושלים יזומנו לחקירה על-מנת לברר האם גם הם מעורבים בהלבנת הכספים.