צרפת: 4 בנקים נאשמים בהלבנת 70 מ' יורו
כתבי אישום הוגשו נגד שלושה בנקים צרפתים ובנק פקיסטני על כך שלא עקבו אחר עיסקאות שהתבצעו בשיקים בחשבונות לקוחותיהם שזויפו והועברו לישראל, שם נמשכו. לא יוגש כתב אישום נגד בנק לאומי, שנמנה בתחילה עם החשודים בפרשה
בצרפת הוגשו כתבי אישום נגד שלושה בנקים צרפתים בחשד למעורבות בפרשת הלבנת הון שבה מעורבת גם ישראל. כך נודע בסוף השבוע. הפרשה, הכוללת הלבנת הון בסך כולל של עשרות מיליוני אירו, נחשפה כבר ב-1997, ואולם חקירתה נמשכת עד היום.
בפרשה מעורבים שלושה בנקים צרפתים - סוסייטה ז'נראל, ברקליס פראנס, סוסייטה מרסלייז דה קרדי - וכן הבנק הלאומי של פקיסטן. כן מעורבים בפרשה כ-100 אנשים פרטיים, בהם מנכ"ל בנק סוסייטה ז'נרל דניאל בוטון, עובדים בכירים נוספים בבנקים האחרים, וכן סוחרי בדים יהודים-צרפתים ברובע הסנטייה בפריז, שנחשב לאזור מסחר הבדים בבירה. לפי שעה לא נקבע מועד למשפט.
לטענת התביעה, ארבעת הבנקים שנגדם הוגש כתב אישום לא ערכו מעקב מספק אחר שיקים שהוצאו מחשבונות צרפתיים. השיקים נכתבו לזכות חברות פיקטיביות, הועברו לישראל, ואז הוחזרו לצרפת, שם נמשכו. לטענת התביעה, הבנקים לא בדקו את העיסקאות לפני שאישרו אותן.
לפי החשד, בארבעת הבנקים כ-70 מיליון אירו, כאשר סוסייטה ז'נראל הלבין 32 מיליון יורו, ואילו ברקלייס פראנס הלבין 24 מיליון אירו.
התובעים הצרפתים החליטו שלא להגיש כתבי אישום נגד ארבעה בנקים נוספים שנחשדו במעורבות בפרשה - בהם גם הסניף הצרפתי של בנק לאומי לישראל.
