שתף קטע נבחר
אתם שיתפתם
    זירת הקניות
    דיווח: פעילות חשודה זוהתה בחשבונות בנק של טראמפ וחתנו קושנר

    מומחים להלבנת כספים ב"דויטשה בנק" המליצו לדווח לרשויות על כמה עסקאות חשודות בחשבונות הנשלטים על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וחתנו ג'ארד קושנר במהלך השנים 2016 ו-2017. כך דווח ב"ניו יורק טיימס". לפי הדיווח, בכירי הבנק שהלווה לחברות של טראמפ וקושנר מיליארדי דולרים סירבו לקבל את המלצת המומחים ומעולם לא שיתפו את משרד האוצר האמריקני בעסקאות. עוד דווח כי עובדי הבנק כינו את ההחלטה לא לדווח על עסקאות "גישה רפה", וטענו כי בבנק התקיים דפוס חוזר של אי דיווח על לקוחות שהוגדרו רווחיים.

     

    (רויטרס)

     

    מומלצים