צרפת: בוטלו האישומים נגד בנק לאומי על הלבנת-כסף

השופטת-החוקרת נכשלה, בגלל עניין פרוצדוראלי; החקירה בפרשיית "סאנטייה" - נגד לאומי ונגד בנקים נוספים - יכולה להתחיל מחדש

בית-המשפט לערעורים של צרפת ביטל את כתבי-האישום שהוגשו נגד בנק לאומי-צרפת ונגד עוד 8 בנקים, בעניין החשדות לגבי הלבנת-כספים.

 

הפּסיקה ניתנה בערעור, שהגישו הבנקים - אשר היה מבוסס בעיקרו על כך שהשופטת איזאבל פרבוסט-דפרז החליטה על כתבי-אישום לפני שקיבלה חוות-דעת מאת הפרקליטות הראשית של צרפת, ולפני שהסתיימה תקופת 3 החודשים שהוקצבה למשימתה.

 

מומחים הזכירו כי מדובר בפרשייה הקרויה "סאנטייה", על שם הרובע בפאריס שבו מרוכז חלק ניכר מענף ההלבשה. למן שנת 1996,

משטרת צרפת ניהלה חקירה בבנקים אחדים - לא רק לאומי צרפת, אלא גם סוסייטה-ז'נראל הצרפתי ובארקלייס הבריטי והחטיבה הפאריסאית של אמריקן-אקספרס מארה"ב.

 

לפי החשדות, הבנקים היו מעורבים ברשת הלבנת-כספים שפעלה בין ישראל לבין צרפת - והלבינה, באמצעות המחאות, 80 מיליון אירו שהם בערך 96 מיליון דולר. השופטת-החוקרת חקרה תחת אזהרה את לאומי-צרפת, וגם עובדיו הבכירים בישראל - וכך נהגה לגבי החשודים האחרים; בין הנאשמים היו גם 130 אנשים ספציפיים, ובהם בלטו עובדי הבנקים הנ"ל.

 

בנק לאומי, כמו יתר הבנקים שהיו חשודים בפרשייה, טען כל הזמן כי מדובר במעורבות טכנית - וכי לא היו לו ולאנשיו כוונות לעסוק בהלבנת-כספים. בינתיים, אשתקד החליט בנק לאומי לסגור את החטיבה הצרפתית שלו ולהפעיל במקומה רק נציגות; הנהלת לאומי הסבירו כי ההחלטה התקבלה על רקע התוצאות העסקיות החלשות - וללא קשר לפרשייה.

 

הפרשייה אולי לא הסתיימה: צפוי כי ימונה שופט-חוקר חדש, וייתכן כי חלק מהנאשמים - או כולם - יעמדו בפני כתבי-אישום מחודשים, אשר יתמקדו כנראה בהפרת החוקים הצרפתיים שמיועדים למנוע הלבנת-כספים.