חשד למעורבות ברקליס בהלבנת הון ישראלית-צרפתית

חשד בצרפת לקיומה של רשת מסועפת להלבנת הון בין צרפת לישראל. בנק ברקליס אישר היום (ג'), כי ראש חטיבת הבנקאות הצרפתית שלו, אנרי פול פלגרינו, ושני בכירים נוספים, נחקרו אתמול במשטרת צרפת על רקע חשד כי עובדים בבנק היו מעורבים בפרשת הלבנת הכספים.

על פי החשד, התעלמו מנהלי החטיבה הצרפתית של הבנק הבריטי משליחתן של המחאות מפוקפקות לישראל והמרתן במזומנים. על פי החשדות, הרשת החלה לפעול בשנת 1996 והשתמשה בארגונים יהודיים כמסווה לפעילותה הלא חוקית. מתוך 80 החשודים שנחקרו עד כה במשטרת צרפת, היו גם 6 רבנים. שני בנקים נוספים בצרפת חשודים שהיו מעורבים ברשת.

ממשרד המשפטים בישראל, האחראי על הקמת רשות למלחמה בהלבנת הון עד פברואר 2002 נמסר ל-ynet: "משרד המשפטים ויתר רשויות החוק בישראל מטפלים בנושאי הלבנות הון בהתאם לחוק הלבנות ההון, שהתקבל באוגוסט 2000". מבנק ישראל נמסר ל-ynet, כי בשל סודיות בנקאית בנושאים אלה, לא ניתן למסור כל פרטים בנושא.

כזכור, ישראל נמצאת ברשימה השחורה של המדינות שאינן עושות די במאבק בהלבנת הון. לצד ישראל, כלולים ברשימה הלא מחמיאה כמה מקלטי מס ידועים ומדינות מפוקפקות כמו לבנון, פנמה, הפיליפינים, איי קיימן והרפובליקה הדומיניקנית.