ראשי בנק סוסייטה-ז'נראל הצרפתי נעצרו

יו"ר בנק סוסייטה-ז'נרל (Societe-Generale) בצרפת מצוי במעצר משטרתי, עקב חשד לקשר בפרשייה של הלבנת כספים מישראל. כך מדווחות הערב (ב') סוכנויות-הידיעות.

על-פי הדיווחים מדובר בפרשה של הלבנת כספים שהועברו לשטחי הרשות הפלסטינית או לישראל. עוד נמסר כי הכספים הועברו בדרך-כלל מצרפת לגרמניה ומשם למזרח-התיכון. במשטרת צרפת חושדים כי בפרשה נכתבה כמות "גדולה מאוד של צ'קים, שמאחוריהם לא היו עסקות אמיתיות". המשטרה הצרפתית עדיין מנסה להבהיר את התמונה.

ייתכן כי מדובר ב"פרשיית סנטייה (Sentier)", על שם רובע הטקסטיל של פאריס. הפרשייה נחשפה בשנת 1997; בנק סוסייטה-ז'נרל ועוד 6 בנקים הגישו קובלנות נגד כמה מן החשודים בפעילות הפלילית של שוק-שחור וזיופים לגבי עיסקאות ורכוש.

ביחד עם היו"ר, דניאל בוטון (Daniel Bouton), נעצרו עוד שני בכירים בבנק. השלושה הובאו בפני שופטת, לצורך מתן תוקף למעצר.

קודם-לכן הוגדרו 6 מעובדי הבנק כמצויים תחת חקירה; זהו שלב אחד לפני המעצר. כמו-כן נפתחה, כבר באמצע נובמבר, חקירה נגד המנכ"ל של בנק Barclay’s בצרפת; האיש, אנרי-פול פלגרינו (Henri-Paul Pellegrino), נחקר ביחד עם עוד שני עובדים בבנק זה.

אחד הסעיפים העיקריים, שיש חשד כי הופרו, הוא הפעולה הספציפית שנדרשת מאת בנקים: דיווח על עיסקאות חשודות. הדיווחים מצרפת לא עוסקים במעורבים בפרשה הבנקאית מהצד המזרח-תיכוני שלה, וייתכן כי עוד שמות ייחשפו בימים הקרובים.