חשד: הונאת סחר בזהב בשווי יותר מחצי מיליארד שקלים

17 ישראלים ושני פלסטינים נעצרו הלילה (בין ראשון לשני) בחשד למעורבות בסחר בלתי חוקי של זהב. במשטרה טוענים כי מחומרי החקירה שנאספו עד כה עולה כי החשודים העלימו מסים והלבינו הון במשך שנתיים בשווי של יותר מחצי מיליארד שקלים.

היחידה המרכזית של מחוז ש"י במשטרה ניהלה בחודשים האחרונים חקירה סמויה בשיתוף חקירות מכס מע"מ ירושלים ויחידת יהלום של רשות המסים. במהלך החקירה עלה חשד שלפיו סוחרי זהב ישראלים היו רוכשים זהב מסוחרים ברמאללה, מעבדים אותו במפעלים, יוצרים תכשיטים ובסיום התהליך היו מייצאים את הזהב לחו"ל.

סחר בלתי חוקי בזהב(צילום: דוברות המשטרה)

התכשיטים(צילום: דוברות המשטרה)

כספים הוחרמו(צילום: דוברות המשטרה)

מכונית מרצדס שהוחרמה(צילום: דוברות המשטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

(צילום: דוברות המשטרה)

עוד העלתה החקירה כי החשודים העלימו מסים והלבינו הון באמצעות תיעוד מזויף תוך שימוש בכיסוי חשבונאי פיקטיבי של חברות קש וחברות קיימות. עם מעצר החשודים הלילה הפכה החקירה לגלויה. המעצר התבצע בשיתוף כוחות צה"ל מהחטיבה המרחבית בנימין. 15 מהעצורים הם תושבי צפון ומרכז הארץ, שניים מתגוררים במזרח ירושלים ושניים הם פלסטינים מרמאללה.

השיטה עבדה כך: סוחרי הזהב היו מגיעים לרמאללה באמצעות מתווכים, ושם רכשו זהב בסכומים זולים מאוד ביחס למחיר המקובל בישראל. לאחר הברחת הזהב מתחומי הרשות הפלסטינית לתוך שטחי המדינה, היו המעורבים מזקקים לפי החשד את הזהב, יוצרים ממנו תכשיטים ומייצאים אותם לחו"ל.

החשודים המירו את הזהב לתכשיטים בגלל המס הזול שמשלמים על תכשיט המיוצא לחו"ל, בניגוד לזהב עצמו ששוויו יקר יותר. סגן-ניצב אליעז חליבה, ראש מפלג פשיעה בימ"ר ש"י, אמר כי "מדובר על כנופיה שפעלה בתיאום עם שליחי וסוחרי זהב. אנחנו מעריכים שכל אחד מהם גרף לכיסו עשרות מיליוני שקלים. זו הונאה בקנה מידה אדיר".

במהלך פעילות האכיפה נתפס רכוש רב ובכללו המחאות, תכשיטי זהב, עשרות שעוני יוקרה, כסף מזומן שנאמד במיליון שקל, 22 כלי רכב ששימשו את החשודים וכן חומר החשוד כסם. החשודים מובאים היום (ב') לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים.

עורכי הדין אורי גולדמן ומיכאל כשכאש,המייצגים את אחד החשודים בפרשה, מסרו: "אנו תקווה שנוכל להימנע מהנזק העסקי האדיר שעלול להיווצר למרשנו, עקב בקשה למעצר שנראית מיותרת ונמהרת. מדובר בחברה שמאז ומתמיד הקפידה על כל החובות הרגולטוריות, לרבות דיווחים רציפים לרשות איסור הלבנת הון. אף שנוהלה חקירה סמויה, זהו עדיין שלב ראשוני ביותר של הפרשה ואנו מציעים להמתין בסבלנות עד להתבררות הפרטים".