הבינלאומי נקנס בגין עבירות על חוק איסור הלבנות הון

הבנק הבינלאומי יישלם קנס בסך 5.5 מיליון שקל על עבירה בנושא הלבנת הון. בנק ישראל החליט להטיל קנס של 3.5 מיליון שקל על הבנק הבינלאומי וקנס של 2 מיליון שקל על בנק פאג"י בבעלות הקבוצה, כיוון שהפרו הוראות מסוימות הקשורות לאיסור על הלבנת הון.

מבנק ישראל נמסר כי העבירות שבוצעו נבעו מהיערכות לקויה למילוי הוראות צו איסור הלבנת הון. העבירות באו לידי ביטוי בעיקר בכך שלא ביצעו רישום של פרטי הזיהוי של הנהנים בחשבונות ובעלי השליטה בתאגידים וכן באי דיווח או בדיווח באיחור על פעילות בלתי רגילה של לקוחות הבנק לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

גובה הקנס נקבע על ידי ועדת עיצומים לתאגידים בנקאיים, בראשות המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, ובהשתתפות ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד יהודה שפר. הוועדה מציינת כי שני הבנקים פעלו במהירות לתיקון הליקויים שנתגלו במהלך הביקורות, תוך הסקת מסקנות אישיות כנגד מנהלים שכשלו בתפקידם. כמו כן, בתשקיף הבנק מיום 24.5.07, נכתב כי כבר עם קבלת טיוטת דו"ח הביקורת בספטמבר שנת 2006 תוקנו הכשלים והליקויים ונעשו פעולות למניעת הישנותם.

גם הבנקים האחרים נמצאים תחת עינה הבוחנת של הוועדה. בדוחות דיסקונט האחרונים כי במחצית השנייה של שנת 2005 ובחודשים הראשונים של 2006 נערכה ביקורת בבנק. ביולי 2007 הוגש דוח ביקורת ובספטמבר 2007 הועברה לבנק ישראל תגובת הבנק לדוחות אלו. השלב הבא בתהליך הוא זימון לדיון הבנק בנושא ולאחר מכן ייקבע אם התהליך יסתכם באזהרה או בתשלום כספי.