הוארך מעצרו של עופר מקסימוב

עופר מקסימוב, החשוד שהימר בכספי לקוחות "הבנק למסחר", נחת הלילה (יום ה') בישראל. מקסימוב הגיע לארץ בטיסה מרומניה בליווי סגן ניצב יאיר רגב, מהיחידה הארצית לחקירות בינלאומיות, ושוטר-מאבטח.

מיד לאחר הנחיתה ליוו את מקסימוב כוחות גדולים של משטרה, מחשש שגורמים עברייניים ינסו לפגוע בו. בצהריים הוארך מעצרו ב-14 יום בבית משפט השלום בתל אביב. בכניסה לאולם הדיונים של סגנית נשיאת בית המשפט, השופטת עדנה בקשטיין, הוצבו מחסומים המאוישים בידי שוטרים רבים. השופטת קבעה כי שחרורו עלול לחבל בהמשך חקירה.

האישום: גניבת מיליונים

בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשו הבוקר כתבי אישום נגד ארבעה מעורבים בפרשת המעילה ב"בנק למסחר": אתי אלון, אביה אביגדור מקסימוב, בני רביזדה ואהרון אוהב ציון. בבית המשפט המחוזי בירושלים מוגשים כתבי אישום נגד שני מעורבים נוספים יצחק בר מוחא וסם מלכה.

חקירת הפרשה נמשכה כ-50 יום והשתתפו בה עשרות חוקרים (ראה הרחבה).

אתי אלון ואביה נאשמים בעבירות של גניבה, זיוף ומרמה בנסיבות מחמירות, וכן בעבירות של הלבנת הון. לטענת התביעה, קשרה אלון קשר עם אביה ואחיה עופר מקסימוב לביצוע מעשי הגניבה והמרמה. השניים נאשמים כי גנבו מהבנק סכום של למעלה מ-216 מיליון שקל, לאורך תקופה של חמש שנים.

אלון נאשמת כי גנבה כספים גם לצורך מימון כרטיסי אשראי, והעברת כספים לבני משפחה נוספים. באישום נוסף נטען שאלון שיבשה הליכי חקירה, כאשר העבירה מסרים לנחקרים פוטנציאליים באמצעות דברים שפורסמו בעיתונות בכתבה ב"ידיעות אחרונות".

גנבה גם את הכסף לעורך דין

מכתב האישום עולה כי אלון המשיכה במעשיה, ממש עד למעצרה. ב-25/4/02 נערכה בבוקר ביקורת בבנק מטעם בנק ישראל. המבקרים שאלו את אלון שאלות לגבי העברות כספים שהיא ביצעה, ואלון הבינה שמעשי הגניבה וההונאה עומדים להיחשף, ולכן התחמקה מהמשך התשאול בטענה שהיא לא מרגישה טוב. היא התקשרה לעורך הדין שלה וקבעה להיפגש אתו באופן מיידי. לפני שעזבה את הבנק בפעם האחרונה היא זייפה חתימה של לקוח על טופס משיכה, בסכום של 70 אלף שקל, עם הכסף הזה היא שילמה לעורך הדין את שכר הטירחה.

הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרם של אלון ואביה עד תום ההליכים. בית המשפט האריך את המעצר עד ה-3 ביולי ואז ייערך דיון בהארכת המעצר עד תום ההליכים.

"מעשים אלה, שבוצעו בשיטתיות ולאורך זמן, עד כדי הקמתו והפעלתו של מנגנון לריקון כספי הבנק, מעידים על מסוכנותם של שני המשיבים לציבור ולרכושו", טוענים בפרקליטות. "מעטים מאוד הם המקרים מאז קום המדינה בהם הייתה התארגנות עבריינית כה מורכבת ושיטתית בהיקף כה אדיר, שבו הושג שלל כה עצום. מהות המעשים ונסיבות ביצועם מלמדת היטב על מסוכנתם של השניים. יש להתייחס לעזות מצחם, זלזולם המובהק באיסורי החוק והמוסר, לאורך זמן, וללא כל סייג ומורא...".

קיבל 144 מיליון שקל

בכתב האישום נגד בני רביזדה נטען כי הוא גנב או קיבל ביודעו כי הכסף הושג בגניבה, סכומים הנאמדים ב-144 מיליון שקל.

כמו כן הוא מואשם בעבירות מס חמורות ובכך שלא דיווח לשלטונות המס על הכנסותיו, בין השאר מניהול בתי הימורים, מתן הלוואות בריבית ונכיון צ'קים תמורת עמלה. הפרקליטות מציינת כי בתקופה הרלוונטית הופקדו בחשבונות שבשליטתו של רביזדה כספים בסכום של 4.8 מיליארד שקל, וכי הנזק שנגרם לאוצר המדינה מאי הדיווח על הכנסותיו נאמד במיליוני שקלים. כמו כן, טוענת הפרקליטות, כי רביזדה ביצע פעולות לשיבוש החקירה בעניינו במטרה להכשיל אותה.

הפרקליטות טענה בדיון להארכת מעצרו של רביזדה כי אין לשחררו מחשש שישבש את הליכי המשפט. עוד נטען כי החקירה בעניינו טרם הסתיימה מכיוון שעדיין לא אותרו כל הכספים שנגנבו מהבנק למסחר. מעצרו של רביזדה הוארך ב-26 יום.

סחטו את מקסימוב

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד יוסי (סם) מלכה, ויצחק בר-מוחא, המואשמים בניהול בתי קזינו, סחיטתו באיומים של עופר מקסימוב, שהיה מהמר כבד בבתי הקזינו שבבעלותם, וקבלת עשרות מיליוני שקלים תוך ידיעה שהושגו בגניבה.

המדינה טוענת כי הנאשמים נתנו למקסימוב הלוואות ואשראי בסכומים גבוהים, במטרה שימשיך להמר, וזאת בידיעה שחובותיו ישולמו באמצעות גניבה מהבנק למסחר.

בחודש פברואר האחרון נפגשו הנאשמים יחד עם שותפיהם, במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב, לדיון במצב החובות של מקסימוב, שעמד על 100 מיליון שקלים.

הנאשמים נחליטו לחטוף את מקסימוס כדי לאיים עליו והרשו לו רק לשוחח עם אחותו בטלפון.

החקירה נמשכת

במשטרה אומרים, שעד כה נחקרו בפרשה 30 מעובדי "הבנק למסחר", וביניהם גם עובדים בכירים, ו-70 מלקוחות הבנק.

המשטרה מתכוונת לעצור בעתיד הקרוב "מנהלי בנקים" גדולים בשוק האפור הקשורים בפרשה, ומעורבים גם בהימורים בלתי חוקיים. בעקבות החקירה, המתנהלת כבר כמעט חודשיים, אומרים במשטרה שהשוק האפור ספג פגיעה קשה, וכך גם שוק ההימורים הבלתי חוקיים.

בכתיבת הידיעה השתתפה אפרת וייס