בנק הפועלים: חשד שמנהיג מחבר העמים מעורב

המשטרה בודקת חשד שמנהיג ממדינות חבר העמים מעורב בפרשת הלבנת ההון בסניף ירקון של בנק הפועלים - כך דיווח הערב (יום ג') ערוץ 2. היום נחקר בפרשה ראש אגף קשרי חוץ בבנק הפועלים, בארי בן זאב. החקירה התנהלה תחת אזהרה ביחידה הארצית לחקירות הונאה.

ככל שמתקדמת חקירת המשטרה, עולה חשד למעורבותם של יותר ויותר גורמי חוץ בכירים בפרשת הלבנת הכספים בבנק הפועלים. הפרקליטות ביקשה לבצע חיקורי דין בחו"ל, והמידע האחרון מצביע על מעורבות לכאורה של ראש מדינה מכהן באחת ממדינות חבר העמים, שהחזיק כנראה חשבונות גם בסניף הבנק הזה. במשטרה חושדים שהמטרה היתה הלבנת כספים.

אמש הגיע מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר, אלי יונס, למשרדי היחידה לחקירות בינלאומיות של המשטרה על מנת למסור עדות בפרשה. יונס הוא הבכיר ביותר עד כה שמסר עדות. מעצרה של מנהלת הדסק הצרפתי של הסניף, קרן ללום, הוארך אתמול בארבעה ימים. זאת לאחר ששבה מחו"ל. עם נחיתתה בארץ נעצרה בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון. כמו כן נמשכה חקירתם של לקוחות ועובדים בסניף. 

כמו כן בודקת המשטרה חשד לפיו צבי חפץ, שהיה מנהל עסקיו ויד ימינו של איש העסקים ולדימיר גוסינסקי בתקופה הנחקרת, מעורב בפרשה. חפץ מכהן כיום כשגריר ישראל בבריטניה. 

חוקרי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות פשטו זה מכבר על משרדיו של גוסינסקי, מבעלי העיתון "מעריב", ואספו משם מסמכים שונים.  

גוסינסקי מחזיק בחשבון בסניף ירקון וגורמים בכירים במשטרה מעריכים כי הוא יזומן לחקירה בקרוב. גם ליאוניד נבזלין, מיליונר רוסי שחי בישראל, מוזכר כמי שצפוי להיחקר בקרוב בפרשה. כ-45 אנשי עסקים צפויים להיעצר ולהיחקר בפרשה, בהם כמה מוכרים מאוד בעולם העסקים. 

גוסינסקי עצמו הגיב לראשונה לקשירת שמו בפרשה באמצעות נציגו, ארנון פרלמן, שמסר כי "כל פעילותו ועסקיו של מר גוסינסקי, הן בישראל והן בעולם כולו, מנוהלים אך ורק בהתאם לחוק הישראלי והבינלאומי, ובאופן שקוף לחלוטין". פרלמן הוסיף כי "מר גוסינסקי ישתף פעולה באופן מלא עם המשטרה במידה שיתבקש לעשות כך".