כתב אישום נגד סגן מנהל סניף מרכנתיל לשעבר
יצחק בן שם טוב מרציאנו נאשם שבהיותו סגן מנהל סניף הבנק ברמלה, בו עבד 20 שנה והיה אחראי על הדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, סייע ללקוחות הבנק בהעלמת דיווחים מהרשות והתעלם מפעולות חריגות בחשבונות
הפרקליטות הגישה הבוקר (ג') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב כתב אישום כנגד יצחק בן שם טוב מרציאנו, אשר כיהן עד לפני שנה כסגן מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ברמלה. כתב האישום מייחס למרציאנו עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות של מרמה והפרת אמונים.
עורכי הדין אלה רובינק, שרון פרידמן, דדי כהן ויפעת שטיין מפרקליטות מיסוי וכלכלה טוענים כי מרציאנו, שעבד בסניף 20 שנה והיה אחראי מטעמו על הדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, סייע ללקוחות הבנק בהעלמת דיווחים מהרשות.
לפי החשד סייע מרצינו ליאיר עטיאס, לקוח של הבנק שעסק בניכיון שקים ובהמרת מטבע תמורת עמלה, להימנע מדיווח על עיסוקיו לרשויות על מנת להתחמק מתשלום מס. עטיאס כך נטען, פתח בבנק 3 חשבונות שונים על שמות מקורביו אשר בפועל שימשו אותו. באמצעות החשבונות השונים ביצע עטיאס פעולות הפקד ומשיכה בסכומים הנמוכים מסף חובת הדיווח, כל זאת בידיעתו של מרציאנו ואף בסיועו.
בכדי לאפשר את משיכות הכספים משלל החשבונות, נאשם מרציאנו בכך שיצר מצג כוזב בפני פקידות הסניף, לפיו בעלי החשבונות בעצמם הם אלו המבקשים למשוך את המזומנים ולא עטיאס.
בנוסף, נאשם מרציאנו בכך שהעלים עין מכך שלקוח אחר של הבנק נאדר אלטורי, שניהל חשבון בבנק באמצעות קרוב משפחה. מרציאנו, כך נטען, ידע כי מתבצעת בחשבון פעילות חריגה: הפקדה תדירה של צ'קים דחויים, משכירות והפקדות בעשרות אלפי שקלים שאינם אופיניים ואינם תואמים את מקצועו והכנסתו של אבו זיאד והכל בהיקף העולה על מיליון שקל, אך נמנע מלפעול בנושא ובכך סייע לאלטורי להתחמק מדיווח לרשויות.
