דו"ח: "חשד למעורבות של בועז יונה והשוק האפור"
דו"ח ראשוני שערך משרד הביקורת ברלב על חברת חפציבה ג'רוזלם מעלה חשד כי מהחברה נמשכו בתקופה האחרונה 70 מיליון שקל, תוך ביצוע חריגות על חוק איסור הלבנת הון ותוך מעורבות של גורמים מהשוק האפור. עפ"י החשד בועז יונה העביר כספים לחשבונות של חפציבה ושלו עצמו, ללא אישור הדירקטוריון
"אותרה מעורבות גורמים בשוק האפור בפעילות הפיננסית של בועז יונה, למעשה ייתכן וחלק מהכספים שנמשכו מהחברה (חפציבה ג'רוזלם - נ.ס.) הועברו לגורמים בשוק האפור", כך קובע דו"ח ראשוני על פעילותה של חפציבה ג'רוזלם שערך הבודק החיצוני, משרד הביקורת ברלב ושות'.
עוד עולה מהדו"ח, כי בחצי השנה האחרונה (במיוחד בחודשים אפריל-מאי), הוצאו מחשבונות הבנק של החברה 70 מיליון שקל, תוך חשש כבד כי מדובר בחריגות על חוק איסור הלבנת הון "לא מן הנמנע כי חלק מהכספים אשר הועברו מג'רוזלם לחפציבה, הוברחו בשלב מאוחר יותר לחו"ל, ייתכן שתחת מצג שווא של השקעות בפעילות בחו"ל".
כמו כן, כותב החוקר צבי ברלב, על פי החלטת דירקטוריון החברה מדצמבר 2006, לבועז יונה, המנכ"ל לשעבר של קבוצת חפציבה, היה אישור להעברת כספים בין חשבונות הבנק השונים של ג'רוזלם בלבד, ולא היתה לו זכות להעביר כספים לחשבונות של חפציבה או שלו עצמו. אולם בפועל, בניגוד להחלטת הדירקטוריון, נעשו העברות כספים מג'רוזלם לחפציבה והבנקים כיבדו את חתימתו על אף שהיא נוגשת את ההחלטה ואפשרו את העברת הכספים.
הממצאים הועברו לחקירת המשטרה
בנוסף, איתרה החקירה הראשונית, עסקאות נדל"ן ברוסיה וברומניה של בועז יונה שלא באמצעות חפציבה ג'רוזלם ולא מן הנמנע כי הכסף שהוצא מחפציבה ג'רוזלם שימש לממן אותן.
לאור ממצאי החקירה שהועברו לדירקטוריון החברה, פנה בא כוחם של הדירקטורים לראש אגף החקירות במשטרה, ניצב יוחנן דנינו, ולתת ניצב שלומי איילון, ראש יאח"ה והגישו תלונה רשמית נגד בעלי תפקיד בחברה בחשד, לכאורה לגניבת כספים ממנה.
מוקדם יותר היום, קיבל בית משפט השלום בתל אביב את בקשת המשטרה והוציא צו מעצר נגד בועז יונה, החשוד בעבירות מרמה, גניבה והלבנת הון ורישום כוזב במסמכי תאגיד. יונה צפוי להיעצר מיד עם שובו לישראל. ביום חמישי הוארך מעצרו של זאב טננבאום, מנהל הכספים של החברה הנחשד בעבירות דומות.
