שתף קטע נבחר

הלבנת הון בדרום: 25 חשודים, 10 מיליון שקל

חוקרי המשטרה עדיין מצויים בעיצומה של החקירה, שבמסגרתה הוצאו גם 60 צווי חילוט לכספים ורכוש שמקורם אינו ידוע. החקירה חשפה חדרי הימורים שפעלו בערים ובמושבים באזור קריית-גת, שבהם הסתבכו אנשים בחובות ענק

היחידה המרכזית של מרחב לכיש התירה היום (ג') לפרסם כי חשפה פרשת הלבנת הון בהיקף נרחב באזור העיר קריית-גת ויישובי לכיש. במסגרת הפרשה, כך חושדים החוקרים, הולבנו כספים בהיקף של למעלה מ-10 מיליון שקלים, ועוד רכוש יקר הנאמד במיליונים נוספים. עד כה עיכבה המשטרה 25 חשודים הקשורים לפרשה, והיום מובאים חלקם להארכת מעצר בבית משפט השלום בקרית-גת.

 

החקירה החלה בפברואר השנה, לאחר שבחיפוש אצל כמה חשודים התגלו סכום כסף גדול במזומן, והמחאות רבות. לחשודים לא היה הסבר מניח את הדעת לסכומי הכסף ברשותם, והאחריות על התיק הועברה לימ"ר. חוקרי הימ"ר פתחו בחקירה סמויה - שהיום נחשפים מימדיה.

 

החקירה העלתה כי באזור העיר פעלו שני חדרי הימורים, שם הסתבכו אנשים בחובות ענק, ונדרשו להלוואות בשוק האפור. החשודים העומדים מאחורי פעילות זו עסקו בסחר בחשבוניות פיקטיביות, מבלי לתת שירות כלשהו, ובעצם ביצעו הונאה גם כלפי רשויות המס - שאף הן הוכנסו בסוד החקירה בשלב זה.

 

מוקד נוסף של הפעילות, על פי החשד, היה וילה מפוארת באשדוד, שבה התגלו בין היתר שישה כלי רכב מפוארים ורכוש רב נוסף, שלבעליו אין הסבר מנין בא הכסף לרכישתו.

 

החקירה התמקדה בחשיפת העבירות והמעורבים בביצוען ובאיסוף ראיות לביסוס החשדות, ובנקיטת פעולות נדרשות לתפיסה וחילוט הרכוש והכסף הרב שנצברו מהפעילות העבריינית. עד כה הוצאו 60 צווים לחילוט הרכוש, הכולל בין היתר את הווילה עצמה, וכן כלי רכב חדישים ומפוארים וכספים שאותרו בחשבונות המעורבים.

 

פרקליטות מחוז דרום מלווה את החקירה, שעדיין מצויה בעיצומה.

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
הימורים לא חוקיים (ארכיון)
צילום: הרצל יוסף
מומלצים