מנכ"ל כ.א.ל לשעבר נחקר בחשד להלבנת הון

כמעט שנתיים לאחר התפטרותו על רקע קנס ענק שהוטל על החברה, עוכב היום (א') לחקירה מנכ"ל כ.א.ל (כרטיסי אשראי לישראל) לשעבר, בעז צ'צ'יק. הוא נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בחשד לביצוע עבירות רישום כוזב בתאגיד ועבירות הלבנת הון, בניגוד לנוהלי בנק ישראל. על פי החשד, הסתירה החברה בין 2006 ל-2009 פעולות סליקה של חברות הימורים ופורנו.

צרות בחברת כ.א.ל - הכותרות ב-ynet:

זעזועים בכ.א.ל: שלושה סמנכ"לים הודחו מתפקידם

קנס לחברת כ.א.ל בשל הסוואת עסקאות הימורים

כ.א.ל צפויה לספוג קנס של עד 10 מיליון דולר

החקירה בנושא החלה בעקבות חשיפת מסמכים בחברה־הבת כ.א.ל אינטרנשיונל, שבה שימש צ'צ'יק יו"ר הדירקטוריון. לפי החשד, הוא והבכירים האחרים הפרו ביודעין את האיסור בישראל לבצע עסקאות סליקה עבור אתרי הימורים ואתרי פורנו שונים. כדי להתחמק מרשויות החוק, הם הסוו את שמות אותן חברות, כך שיווצר הרושם כי מדובר בחברות תמימות שפועלות בחו"ל.

כ.א.ל אינטרנשיונל הייתה גובה את הכסף מהלקוח ומעבירה אותו לחברות שבחו"ל, כשפעולותיה אפשרו למהמרים ישראלים להירשם לאתרי הימורים ולבצע הימורים מתוך ישראל, בניגוד לחוק. המשטרה מייחסת לצ'צ'יק שורה של עבירות, בהן הלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה ועוד. הדברים התגלו הודות למסמכים רשמיים של חברת הבת כ.א.ל אינטרנשיונל שהצביעו על הפעילות האסורה.

בחודשים האחרונים התקיימה חקירה סמויה בנושא ביאח"ה, והיום היא הפכה לגלויה עם עיכובם לחקירה של המנכ"ל לשעבר ושל בכירים נוספים. הם הובאו למשרדי היחידה בלוד ונחקרו במשך שמונה שעות. בסיום החקירה שוחררו המעורבים בתנאים מגבילים.

עוד בערוץ החדשות:

עמידרור ביקש מריבלין לדחות דיון בשואת ארמניה

לבני: הממשלה נוזפת בעולם ומבודדת את ישראל

צ'צ'יק התפטר בפברואר 2010 מניהול כ.א.ל, לאחר שש שנים וחצי בתפקיד. זמן קצר לפני התפטרותו, נקנסה כ.א.ל ב-9 מיליון אירו על ידי ויזה אירופה, בגלל חריגות בפעילות הסליקה הבינלאומית שלה. הקנס הוטל על החברה עקב ריבוי חיובים חוזרים בגין ביטולי עסקאות בתחום תוספי המזון, שנסלקו באופן אלקטרוני על ידי החברה־הבת כ.א.ל אינטרנשיונל. ויזה אירופה אף איימה לשלול מכ.א.ל את רישיון הסליקה הבינלאומי שלה.

בעקבות הטלת הקנס ביצעה כ.א.ל כמה פעולות, בהן יציאה מתחום סליקת אתרי אינטרנט המשווקים תוספי מזון והשעיית כמה בכירים בכ.א.ל אינטרנשיונל. פעילות הסליקה הבינלאומית של כ.א.ל מוקדה אז באתרי אינטרנט בחו"ל - בין השאר אתרי אינטרנט בתחום הפורנו וההימורים.

בניגוד לכ.א.ל, שתי חברות האשראי המתחרות - ישראכרט ולאומי קארד - החליטו לא לפעול בתחום הסליקה הבינלאומית, בדגש על סליקת אתרי פורנו, הימורים ותרופות, המוגדרים כבעלי רמת סיכון גבוהה במיוחד עבור החברה הסולקת.