בנק לאומי: וינשטיין מקים צוות בדיקה משולב

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, החליט להקים צוות משולב המורכב מגופי אכיפה וייעוץ, לצורך העמקת הבדיקה בנושא פרשת לאומי. הבוקר נערכה בלשכת היועץ המשפטי ישיבה רבת משתפים לצורך דיון באופן וטיב הבדיקה אשר עליה הורה היועץ המשפטי לממשלה בעניין בנק לאומי והמהלכים המתבקשים בהקשר זה הן במישור האזרחי והן במישורים אפשריים נוספים אשר נשקלים בסביבתו.

לכתבות נוספות בנושא בנק לאומי:

• פרשת העלמות המס: בנק לאומי ישלם
• לאומי: רווח של 1.94 מיליארדב-2013
• בנק לאומי: רווח של 625 מיליון שקל ברבעון
  

יהודה וינשטיין. הקים צוות משולב לצורך העמקת הבדיקה בנושא פרשת בנק לאומי(צילום: אוהד צויגנברג)

עם החתימה של בנק לאומי על ההסדר הסופי לפני כשלושה שבועות, קיים היועץ המשפטי לממשלה מספר התייעצויות, וכאמור החליט לכנס הבוקר ישיבה עם הגורמים הרלוונטיים בתוך המשרד.

הישיבה נערכה בהשתתפות פרקליט המדינה וגורמי הפרקליטות הרלוונטיים, גורמים ממערך הייעוץ והחקיקה במשרד המשפטים, ראש האגף לחקירות ומודיעין במשטרת ישראל, ראש הרשות לניירות ערך, ראש הרשות לאיסור הלבנות הון ומימון טרור, ראש רשות המיסים, המפקח על הבנקים, היועצת המשפטית של בנק ישראל וגורמים נוספים.

בימים האחרונים פנו בעלי מניות בלאומי, ביניהם המדינה ואוצר התיישבות היהודים, ליו"ר הבנק, דוד ברודט, בדרישה להביא כל הסכם פשרה לאישור אסיפת המניות הכללית לפני אישורו.

ברקע: דיונים אצל השופט יעקב טירקל

הפרשה החלה ב־2012, כשרשויות המס האמריקניות פתחו בחקירה נגד בנק לאומי, בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות בחשד שסייעו ללקוחותיהם בארה"ב להתחמק מתשלומי מס כדין בשנים 2002–2010. מזרחי טפחות והרשויות האמריקניות סיכמו לאחרונה כי פירמת רואי החשבון KPMG בארה"ב תשמש כגוף בוחן שיאסוף את הנתונים לגבי היקפי הפעילות מול הלקוחות האמריקנים שהעלימו מס ויקבע בסופו של תהליך את היקף הקנס שעל הבנק לשלם.

לפני כשבוע נחשף ב"כלכליסט" כי בין נושאי המשרה הבכירים לשעבר ובין התובעים מתקיימים דיונים להסכם פשרה אצל השופט בדימוס יעקב טירקל. במסגרת הדיונים מעורבת גם חברת הביטוח לוידס. הסכומים שעל הפרק סובבים סביב 60–70 מיליון שקל שישולמו ככל הנראה על ידי חברת הביטוח, וכ־5–8 מיליון שקל כשכר טרחת עורכי הדין שהגישו את

התביעה הנגזרת.

בנק לאומי חתם על הסדר סופי עם הרשויות האמריקניות בו הודה כי סייע ללקוחותיו האמריקניים להתחמק מתשלומי מסים כנדרש בארה"ב. במסגרת ההסדר שילם הבנק קנס של 1.5 מיליארד שקל לרשויות. עלות הפרשה עבור הבנק אף גבוהה יותרף מאחר והוא הוציא ב-200 מיליון שקל עבור עורכי דין ורואי חשבון.

מבנק לאומי נמסר כי "בנק לאומי מברך על מינוי הצוות המשולב עליו הכריז היועץ המשפטי לממשלה, הכולל את גורמי הרגולציה והייעוץ השונים. בנק לאומי הודיע כי לא יביא לדיון בפני האורגנים המוסמכים בבנק הסדר פשרה כלשהו הנוגע לתביעות נגד נושאי המשרה לשעבר, בטרם יסיים הצוות המשולב שמונה על ידי היועמ"ש את עבודתו ויגיש את ממצאיו. מינוי צוות נרחב שכזה מבטיח שהסוגיה המערכתית תיבחן לעומקה, על שלל היבטיה והיקפה, במערכת הבנקאית כולה, לרבות האירועים ההיסטוריים שהביאו להפקדת כספי יהדות חו"ל בישראל. כפי שהבנק הודיע בעבר, הבנק ישתף פעולה באופן מלא עם הצוות וימסור כל מידע שיידרש. הבנק סמוך ובטוח שלא הפר את הוראות הדין בישראל".