זיוף והלבנת הון: נעצר אמרגן של זמר מוכר

אמרגן של זמר מוכר נעצר היום (ו') בחשד לעבירות של הלבנת הון. האמרגן, שמנהל את עסקיו של אותו זמר בשנים האחרונות, נעצר במסגרת חקירה שעניינה חשד לכך שבעלים של חברה בתחום הדלק ביצעו באופן שיטתי עבירות מרמה, מס והלבנת הון, באמצעות הוצאה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות.

האמרגן, בעל עסק בתחום המרת הכספים (צ'יינג'), חשוד בביצוע עבירות הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות וקשירת קשר. הוא הוא לבית משפט השלום בפתח תקווה, שם הוארך מעצרו בארבעה ימים. גם הזמר שאת ענייניו הוא מנהל הסתבך בעבר בעבירות מסים. בעבר ניהל האמרגן גם את ענייניהם של זמרים מוכרים אחרים.

בתשובה לפניית ynet הצהיר הזמר כי אינו יודע דבר על החקירה או על מעצרו של האמרגן.

סנגוריו של האמרגן, עו"ד דורון ברזילי ועדי ניב ממשרדו, מסרו בתגובה: "מדובר בתיק שלצערנו שמו של מרשנו השתרבב אליו בעקבות חקירה של הלבנת הון. הוא נעצר בטעות. אין לו קשר לחשדות. הוא מכחיש את המיוחס לו ומשתף פעולה בחקירה". הם הוסיפו כי למעצר אין שום קשר לזמר שהוא מייצג.  

החקירה, שבמהלכה נעצר האמרגן, משותפת ליחידה הכלכלית לצד חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז וחקירות מס הכנסה מרכז ברשות המסים. שבעה מהחשודים בפרשה עצורים כבר תשעה ימים, לאחר מבצע מעצרים וחיפושים של אנשי היחידה הכלכלית.

על פי החשד רכשו בעלי החברה בתחום הדלק חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק חשבוניות מנופחות, באופן שיצר מצג שווא כלפי רשויות המס.