שתף קטע נבחר

בנק BSI בשוויץ יחשוף מידע בפני ארה"ב

הבנק יהיה המוסד הראשון בשוויץ המשתתף בתוכנית של רשויות ארה"ב למאבק בהעלמות המס: ייקנס ב-211 מיליון דולר, ויסיר באופן חלקי את מעטה הסודיות של פעילותו. התמורה: יקבל סטטוס חוקי בארצות הברית

בנק BSI הפך למוסד השוויצרי הראשון שישתתף בתכנית מקיפה של ארצות הברית למאבק בהעלמת המס בשוייץ, כך הודיע היום (ב') משרד המשפטים האמריקאי.

 

הבנק, הנמצא בלוגאנו, ישלם בהתאם 211 מיליון דולר בקנסות על מנת להימנע מתביעה על הונאה. בנוסף, הוא יתחייב לחשוף את הפרטים של חשבונות הבנק להם יחס "ישיר או עקיף" למשלמי המסים האמריקנים, כך נכתב בהצהרה של משרד המשפטים.

 

מדובר בהסכם ראשון מסוגו שהושג במסגרת התכנית עליה הכריזה ארצות הברית בשנת 2013 בניסיון למנוע את העלמות המס מצד אמריקנים עשירים, בסיוע בנקים שוויצרים.

 

במסגרת תכנית זו, בנקים חשודים, שמעולם לא נחקרו באופן רשמי, יוכלו לקבל הזדמנות להפוך את הסטטוס שלהם לחוקי בארצות הברית על ידי תשלום קנס והסכמה להסיר באופן חלקי את מעטה הסודיות של הבנק.

 

במסגרת ההסכם שנחתם היום, BSI יספק לפיכך לארצות הברית את הרשימה המלאה של הפעילות האמריקנית שלו, יחשוף את שמות הבנקים האחרים שפתחו חשבונות "סודיים", ויסגור את חשבונות של לקוחות שלא עמדו בהתחייבויות שהוטלו על ידי וושינגטון.

 

"בנקים שוויצרים מתנהגים באופן שונה לחלוטין כעת לעומת לפני חמש שנים, והתכנית של המשרד היא חלק קריטי בשינוי זה", אמרה סאלי קווילן, סגנית השר במשרד המשפטים, בהצהרה שפורסמה.

 

מאחר שהם נמצאים תחת חקירה מצד ארצות הברית, יותר מתריסר בנקים שוויצרים לא יכולים להשתתף בתכנית הרגולציה והם עומדים בפני קנסות כבדים. אחד מאותם בנקים, קרדיט סוויס, קיבל פסק דין הכולל קנס בסך 2.6 מיליון דולר בעוון העלמת מס.

 

תכנית זו מהווה שלב חדש במאבק נגד העלמת מס מאז המקרה של UBS, שעלה לכותרות בשנת 2009 והוביל את הבנק השוויצרי לשלם 780 מיליון דולר של קנסות.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים